Совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра — Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан»

kk-KZ · official · sha256:91eebe8318c2056903a797631446df2541a6a2107ddf2820936601479acb7b38KK-KZ

1. Осы Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заң) 5-бабының 7-тармағына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру тәртібін айқындайды. Экспорттық-импорттық валюталық бақылау – бұл экспорттаушылардың немесе импорттаушылардың экспорт немесе импорт бойынша шетел және (немесе) ұлттық валютаны репатриациялау талабын (бұдан әрі – репатриациялау талабы) орындауын бақылау мақсатында: 1) валюталық бақылау органдары: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық бөлімшелерін қоса алғанда, оның Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі – мемлекеттік кірістер органы); құзыреті шегінде басқа мемлекеттік органдар (олардың аумақтық бөлімшелері), оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (оның аумақтық филиалдары); 2) валюталық бақылау агенттері ретінде уәкілетті банктердің филиалдарын қоса алғанда, уәкілетті банктер жүзеге асыратын шаралар кешені. Қағидаларда: экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есептік нөмірді алу тәртібі, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт болған кезде репатриациялау талабының орындалуы бақылануы тиіс экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт сомасының шекті мәнін қоса алғанда, оның шарттары мен өлшемшарттары; экспорттаушының немесе импорттаушының бір уәкілетті банктен (оның филиалынан) екінші уәкілетті банкке (оның филиалына) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша қызмет көрсетуге көшу тәртібі; экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алу тәртібі; уәкілетті банк клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтатқан кезде экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талаптарын сақтауын бақылау ерекшеліктері; экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақша қозғалысына және міндеттемелердің өзге де орындалуына мониторинг жүргізу және экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты және (немесе) құжаттарды беру тәртібі; экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талаптарының орындалуын бақылау тәртібі; мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың жеке есебін жүргізу тәртібі; экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талаптарының орындалуын бақылау рәсімдерін қайта бастау тәртібі; жеке жағдайлар қамтылады.

kk-KZ · official · sha256:80c41fb20740114c1367120e3680634f63a9fa4d67febbd964b9c68f7860447fKK-KZ

10. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың сомасы Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) 50 000 (елу мың) долларының баламасынан асатын болса, осындай шарт есептік тіркелуге жатады. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартта оны жасаған күні шарттың сомасы көрсетілмесе, онда осындай шарт есептік тіркеуге жататын шарт ретінде қаралады. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт АҚШ долларынан өзгеше валютамен көрсетілсе және осындай шартта АҚШ долларына қатысты айырбастау бағамына нұсқау көрсетілмесе, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың АҚШ долларымен көрсетілген сомасының баламасын айқындау үшін қайта есептеу валюталар айырбастаудың осындай шартқа қол қойылған күнгі (ол болмаған жағдайда – шарт күшіне енгізілген күнгі) ресми бағамы пайдаланыла отырып жүзеге асырылады.

Ссылаются нормы: DogovorBezSummyPodlezhitRegistracii, DogovorPodlezhitRegistraciiPoSumme, UchetnayaRegistraciyaTrebuetsya

kk-KZ · official · sha256:6aa77f144e8ff43c0ee4f277aa2ca41e947a73e6b8b0a8776fae909e468bd3daKK-KZ

11. Экспорт немесе импорт бойынша валюталық шарт мына жағдайларда: 1) экспорттаушының немесе импорттаушының банктік шотына қызмет көрсететін уәкілетті банкте (оның филиалында) – егер барлық төлемдер және (немесе) ақша аударымдары экспорттаушының немесе импорттаушының уәкілетті банктегі (оның филиалындағы) шотын пайдалана отырып жүзеге асырылса; 2) экспорттаушының немесе импорттаушының банктік шотына қызмет көрсететін уәкілетті банкте (оның филиалында) – егер төлемдер және (немесе) ақша аударымдары уәкілетті банкте (оның филиалында), сол сияқты шетелдік банкте ашылған шоттарды пайдалана отырып жүзеге асырылса; 3) экспорттаушының немесе импорттаушының тұрақты тұрғылықты немесе тұрған жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалында – егер барлық төлемдер және (немесе) ақша аударымдары Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңның 9-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген шетелдік банктегі экспорттаушының немесе импорттаушының шотын пайдалана отырып жасалса, есептік тіркеу жүзеге асырылады.

Ссылаются нормы: RegistraciyaVMesteNadlezhashchaya, assert-h0d7e408aaf159b32681f47600938f6542009d8dec99936523767ec3f9500ffa8, assert-h38d1e8d74a9e7b973f6ee9a7a8c4e335fa782e3c8a043b5d26cc1d3e080a80e9, assert-h6407b8b6adc34dd4c3bf52ee1425d2088613c0d4b9d079f0f872259816d44217

kk-KZ · official · sha256:391871637f1253090dcc4fc284249c5b84603b098d2c3ec43ac4a39efff5cdb5KK-KZ

12. Экспорттаушы немесе импорттаушы тараптардың кез келгені экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін есептік нөмірді алу үшін өтініш жасайды. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындауды оның бейрезидент қатысушысы бірінші болып бастаса және осындай орындау резидент экспорттаушының немесе импорттаушының пайдасына ақшаның түсуіне, тауарлардың берілуіне, жұмыстардың орындалуына, қызметтердің көрсетілуіне, зияткерлік меншік объектілеріне ішінара айрықша құқықтардың берілуіне, мүліктің жалға берілуіне байланысты болса, онда осындай резидент ақша түскенге, тауарлар алынғанға, жұмыстар орындалғанға, қызметтер көрсетілгенге, зияткерлік меншік объектілеріне ішінара айрықша құқықтар алынғанға, мүлікті өзінің иелігіне жалға алғанға дейін есептік тіркеу үшін өтініш береді. Егер бейрезидент қатысушы шет мемлекеттің аумағында тараптардың бірі азаматтық әуе кемелерінің пайдаланушысы сертификаты бар резидент заңды тұлға болып табылатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) импорты жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындауды бірінші болып бастаса, онда резидент бейрезидент міндеттемелерін орындағаннан кейін күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде, бірақ резидент міндеттемелерді орындауды бастаған күннен кешіктірмей валюталық шартты есептік тіркеу үшін өтініш береді. Талап қоюдың өтуі немесе борышты аудару нәтижесінде бейрезидентке талап қою құқығын қабылдаған не бейрезидент алдындағы борышты қабылдаған экспорттаушы немесе импорттаушы осындай талап ету құқығы немесе борыш қабылданған күннен кейін, бірақ тараптардың кез келгені өткізілген талап (аударылған борыш) бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей есептік тіркеу үшін өтініш жасайды.

Ссылаются нормы: NomerPoluchenPozdno, NomerPoluchenSvoevremenno, PoluchitUchetnyyNomer, TraderObyazanPoluchitNomer

kk-KZ · official · sha256:44b66acfaeecec0f379e7bcd532d3044c307b36cb73778dd35cbe9b8ae3d99dcKK-KZ

13. Есептік нөмір алу үшін экспорттаушы немесе импорттаушы уәкілетті банкке (оның филиалына) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалына: 1) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы өтінішті; 2) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың түпнұсқасын немесе көшірмесін ұсынады. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт шет тілде жасалса, онда оның қазақ тіліндегі немесе орыс тіліндегі аудармасы ұсынылады. Ұлттық Банктің аумақтық филиалында есептік нөмір алған кезде экспорттаушы немесе импорттаушы қол қою үлгілері бар құжатты қосымша ұсынады.

Ссылаются нормы: DokumentTrebuetsyaVsegda, EstOtsutstvuyushchieDokumenty, KomplektPolnyy, ObrazcyPodpiseyTrebuyutsyaVFiliale, OtsutstvuyushchiyDokument, assert-h093ceadc63dddbad26afe730688ba624d29956d22599885c8befed437cc6bc4b, assert-heee41249706fa2124758f7f4bb6008968823a19e5f0fddde16760d20b493bfb4

kk-KZ · official · sha256:ebd8a8f3e0ae5c02e2c62f74bff354529b097b376b0affa11c08bcf27c0a1540KK-KZ

14. Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы өтініште Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес репатриациялау мерзімін есептеу тәртібіне сәйкес есептелген репатриациялау мерзімі көрсетіледі. Уәкілетті банк (оның филиалы) өзгерістері және (немесе) толықтыруларын қоса, экспорт немесе импорт бойынша валюталық шарттың талаптарын "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – КЖТҚҚ туралы заң) талаптарына сәйкес әзірленген ішкі бақылау қағидаларына сәйкес, сондай-ақ егер операция Ұлттық Банк Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 40 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18512 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларында көзделген түрлер мен өлшемшарттарға сәйкес келсе, талдайды.

kk-KZ · official · sha256:477e69c9485ae891e261d7a80321eb98f0c21f670d6946016b384e227f33f6e0KK-KZ

15. Уәкілетті банктің (оның филиалының) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалының уәкілетті қызметкері экспорттаушы немесе импорттаушы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды берген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тіркеу журналында тіркейді. Экспорт немесе импорт жөніндегі бір валюталық шартқа тек бір есептік нөмір беріледі. Есептік нөмір, оны берген күн, уәкілетті банктің (оның филиалының) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалының атауы, экспорттаушы немесе импорттаушы туралы мәлімет экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт түпнұсқасының немесе көшірмесінің бірінші немесе соңғы парағында уәкілетті банктің (оның филиалының) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалының уәкілетті қызметкерінің аты-жөні көрсетіліп, қойылған қолымен куәландырылады. Есептік нөмірдің берілгені туралы белгі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт көшірмесінің бір данасы уәкілетті банкте (оның филиалында) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалында қалады. Электрондық құжат айналымы кезінде экспорттаушы немесе импорттаушы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың электрондық көшірмесін ұсынады. Уәкілетті банктің (оның филиалының) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалының уәкілетті қызметкері ішкі актіде белгіленген тәртіппен электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабының 5-тармағына сәйкес қорғаныш қимылдарының басқа элементтерімен куәландырылған есептік нөмір береді және экспорттаушыға немесе импорттаушыға экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір берілгені туралы еркін нысанда хабарлайды.

Ссылаются нормы: NomerPrisvoenVSrok

kk-KZ · official · sha256:434cfb1c294d2386a0635d23bca4d00aa24e74501712fd6cba2996371bffdfebKK-KZ

16. Уәкілетті банк (оның филиалы) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалы мына жағдайларда: 1) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа барлық өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды қоса алғанда, онда Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасының талаптарына қайшы келетін талаптар болған; 2) экспорттаушының немесе импорттаушының Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы өтініштегі қойылған қолы қол қою үлгілері бар құжаттағы қол қою үлгісіне сәйкес келмеген; 3) КЖТҚҚ туралы заңында бабында көзделген негіздемелер бойынша есептік нөмір беруден бас тартады.

Ссылаются нормы: OtkazVNomerePravomeren, assert-h18c1994411dc112bf83c2a77cc69f55573ab33debc116692e2784b7194f62222, assert-h1bc0e5e4ad8071d3cb208dcd5e3d31a877893d5177db62fbd8b9512837265635, assert-hf0fdc49b41960b9abc15c5186170fc25a6f1bbe0de41f69d2effdea6ae2b9901

kk-KZ · official · sha256:77aee8eb113f547d4445ebd711b270c05f880254d01790b8aead576f62d978b9KK-KZ

17. Экспорттаушы немесе импорттаушы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тараптардың міндеттемелерді орындау мерзімдері мен шарттарына әсер ететін мән-жайларды растайтын экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа қосымша келісімдерді қоса алғанда, ақпаратты және (немесе) құжаттарды есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкке не есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалына бейрезиденттің экспорттаушы немесе импорттаушы алдында орындамаған міндеттемелерінің сомасы 50 000 (елу мың) АҚШ доллары баламасынан асқан репатриациялау мерзімі аяқталған айдың соңғы күнінен кешіктірмей ұсынады.

kk-KZ · official · sha256:c2ed7a3c566f6ecf3461579c720b95a69417dc435c0a17926e964ee312367076KK-KZ

18. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы әрбір экспорттаушы немесе импорттаушы бойынша есептік нөмірлер бөлінісінде олардың келіп түсуіне қарай валюталық бақылау ақпаратынан және (немесе) құжаттарынан қалыптастырылатын досье жүргізеді. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша электрондық досье жүргізуге жол беріледі.

kk-KZ · official · sha256:a7ea579f9d7a876077ae89a35bd40f8481aa90528394ca1de3c4ceca62a11bc9KK-KZ

19. Есептік нөмір беру мына жағдайларда: 1) Ұлттық Банк немесе уәкілетті банк Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы қолма-қол ақша алып өткен кезде; 2) Ұлттық Банк немесе уәкілетті банк шетел банктеріндегі металл шоттарына орналастыру үшін бағалы металдарды әкеткен кезде; 3) Ұлттық Банк немесе уәкілетті банк Қазақстан Республикасының аумағына бағалы металдар әкелген кезде; 4) ақы төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыртқы қарыздары немесе Қазақстан Республикасының кепілдік беруімен қамтамасыз етілген сыртқы қарыздар есебінен жүргізілетін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар үшін; 5) Қазақстан Республикасының төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын мемлекеттік органдарының бөлімшелері (ведомстволары) арқылы жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелерімен және мемлекеттік кәсіпорындарымен жасалған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар үшін; 6) уәкілетті банк және өзге де резидент қаржы ұйымдары бейрезиденттермен жасаған, қызмет көрсету көзделетін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар үшін талап етілмейді. 3-тарау. Экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша қызмет көрсетуге бір уәкілетті банктен (оның филиалынан) басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) ауысу тәртібі

Ссылаются нормы: NomerNeTrebuetsya, assert-h4251e2afb76418a228166a64adc010cd1e6d37514d822021a912d77b77c0e151, assert-h47f8f1212050b69db1fcd13bfda0ef8b797d26620de5fb21c6129889910b39e8, assert-h4885456ef4202b1cf4f9b1d949492396d3e84833a3ef7d636b90e1e7a47550c3, assert-haf7b783a7f697c56939c437939b7c19be16e0d8bcc568645804715223ad7b4b5, assert-hcc66bcc5bac7d65c3138c5c651bcce4fd41efa6f8ac2757df33a29448a2b6fd6, assert-hff2b5365bddc8eaa52f599bd3533714fdbe9ec3a644b0574bf47c6b21d2bf185

kk-KZ · official · sha256:83a0fca8f9cd0979b5fe9c39e8bf8285514cd16c26c0b64ea62eb4d947e4b1bbKK-KZ

2. Осы Қағидаларда қолданылған ұғымдар "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңда көрсетілген мағыналарда пайдаланылады. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады: 1) банктік бақылаудың жеке карточкасы – уәкілетті банктің (оның филиалының) немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) аумақтық филиалының экспорттаушының немесе импорттаушының репатриациялау талабын, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір алуға берілген өтініш мерзімін, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тараптардың міндеттемелерді орындау мерзімдері мен шарттарына әсер ететін мән-жайлар туындағанын растайтын ақпаратты және (немесе) құжаттарды ұсыну мерзімін бұзу белгісінің болуы туралы ақпараты; 2) есептік нөмір – экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа берілген және репатриациялау талабын бақылауға, валюталық операциялар бойынша есеп пен есептілікті қамтамасыз етуге арналған сәйкестендіру нөмірі; 3) есептік тіркеу – экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беру, репатриациялау талабына бақылау жүргізу, осындай шарт шеңберінде міндеттемелердің орындалуы жөнінде есеп жүргізу және есептерді ұсыну; 4) есептік тіркеу банкі – экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті банк (оның филиалы) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалы; 5) репатриациялау мерзімі – экспорттаушы немесе импорттаушы Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңның 9-бабының 2-тармағына сәйкес репатриациялау талабын орындауды қамтамасыз ететін уақыт кезеңі. Көрсетілген уақыт кезеңі (репатриация мерзімі) арасындағы уақыт кезеңі былай есептеледі: экспорт күні мен экспортты төлеуге валюта келіп түскен күн; импорт бойынша төлем және (немесе) ақша аударымы күні мен бейрезидент міндеттемелерін орындамаған және (немесе) толық орындамаған жағдайда импорт бойынша пайдаланылмаған аванстық төлем қайтарылған күн; импорт бойынша төлем және (немесе) ақша аударымы күні мен импорт бойынша валюталық шартта пайдаланылмаған аванстық төлемді қайтару мерзімі болмаған жағдайда импорт күні арасындағы уақыт кезеңі. Экспорттаушы немесе импорттаушы репатриациялау мерзімін валюталық шарт тараптарының экспорт немесе импорт бойынша міндеттемелерді орындау талаптарына сүйене отырып өз бетінше есептейді. Репатриациялау мерзімін есептеу тәртібі Қағидаларға 1-қосымшада көзделген; 6) тіркеу журналы – есептік нөмірлер берілген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттарды тіркеу үшін есептік тіркеу банкі жүргізетін журнал; 7) экспорттаушы немесе импорттаушы – бейрезидентпен экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт жасаған не экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша талап қоюдың өтуі нәтижесінде бейрезидентке талап қою құқығын қабылдаған немесе осындай шарт бойынша борышты аудару нәтижесінде бейрезидент алдындағы борышты қабылдаған Қазақстан Республикасының резиденті (заңды тұлға, оның филиалы, сондай-ақ дара кәсіпкер).

kk-KZ · official · sha256:93ce0e925e386746af29040c0c1b91ab816bb00c7b0c38a4265e2dd5b83cbe8cKK-KZ

20. Есептік тіркеу банкі өзгерген кезде (экспорттаушы немесе импорттаушы басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) қызмет көрсетуге ауысқан жағдайда не Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңның 9-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайларда) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа жаңа есептік нөмір берілмейді. Экспорттаушы немесе импорттаушы басқа есептік тіркеу банкіне қызмет көрсетуге ауысу мақсатында жаңа есептік тіркеу банкіне: 1) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы өтінішті; 2) алдыңғы банктің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа берілген есептік нөмірдің есептік тіркелгені туралы белгісі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың түпнұсқасын немесе көшірмесін ұсынады. Электрондық құжат айналымы кезінде экспорттаушы немесе импорттаушы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың электрондық көшірмесін алдыңғы банктің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа берілген есептік нөмірді есептік тіркегені туралы белгімен ұсынады.

kk-KZ · official · sha256:3a94f26b0af2ff2ca94d35d64e04a2f718be8601afa36d3c522f393736f25360KK-KZ

21. Жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) экспорттаушының немесе импорттаушының жазбаша келісімі негізінде Қағидалардың 20-тармағының 1) тармақшасында көзделген өтінішті алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде алдыңғы есептік тіркеу банкі болып табылған алдыңғы уәкілетті банкке (оның филиалына) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалғаны туралы еркін нысанда сұрату жібереді.

Ссылаются нормы: ZaprosNapravlenVSrok

kk-KZ · official · sha256:fdb226ede86f08db3e03fa4add3eddf2b2f178300c8af9a0117185d73b095e96KK-KZ

22. Алдыңғы есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалғаны туралы ақпарат беру туралы жаңа есептік тіркеу банкінің сұратуын алған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде: 1) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алады; 2) жаңа есептік тіркеу банкіне экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалғаны туралы еркін нысандағы ақпаратты жібереді; 3) Ұлттық Банкке экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың есептік тіркеуден алынғаны туралы мәліметтерді көрсете отырып, Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты жібереді. Алдыңғы есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) Қағидалардың 21-тармағында көрсетілген сұратуды алғаннан кейін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырмайды.

Ссылаются нормы: DeystvieNeSoversheno, DeystvieProsrocheno, EstProsrochennyeDeystviya, NeOsushchestvlyatPlatezhiPosleZaprosa, PredydushchiyBankIspolnilPunkt22, PredydushchiyBankNeOsushchestvlyaetPlatezhi, ZapretPlatezheyNarushen, ZapretPlatezheySoblyuden, assert-h1a0f2514d07fee94f0c051071860768ca323aa8595065cbae08c972a62488722, assert-h24cbe4bc71ede6fe1a804389db347ba9e6f97121116394d3d005f884c3c1cead, assert-he474b38a26cc056a584c78269164c9facbf996a299c8acdb62d09522f7912018

kk-KZ · official · sha256:391e0ad178e63e8a71ec31679f48e956d182ce4739698e33b68f045471b725a8KK-KZ

23. Жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) Қағидалардың 22-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген ақпаратты алдыңғы есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктен (оның филиалынан) алғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде тіркеу журналына алдыңғы есептік тіркеу банкінің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа бұрын берілген есептік нөмірді енгізеді. Жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тіркеу журналына осындай шартты валюталық бақылауға қабылдағаны туралы ақпаратты енгізгеннен кейін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырады.

Ссылаются нормы: NomerVnesenVSrok

kk-KZ · official · sha256:537a40399a2f236574f12c3e917ef904e3af874c93beeb2f30ed870cab7bfac1KK-KZ

24. Жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) алдыңғы есептік тіркеу банкінен экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалғаны туралы ақпаратты алған күннен кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат алу үшін Ұлттық Банкке сұрату жібереді. Ұлттық Банк Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген сұратуды алған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде жаңа есептік тіркеу банкіне Ұлттық Банкте бар мынадай: 1) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарларға арналған декларациялар жөнінде; 2) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы; 3) Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштер бойынша; 4) Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша электрондық шот-фактуралар жөнінде ақпарат жібереді. 4-тарау. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алу тәртібі

Ссылаются нормы: NacionalnyyBankOtvetilVSrok, ZaprosVNacionalnyyBankVSrok

kk-KZ · official · sha256:06e4288ea231f14b53aefe7b9d5d1ed18f20fe32ab12e7fb584ab71889c385faKK-KZ

25. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы Қағидалардың 26-тармағында көрсетілген негіздер болған кезде репатриациялау талаптарының орындалуын бақылау рәсімдері аяқталғаннан кейін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алып тастайды. Осы тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алу экспортердің немесе импортердің еркін нысанда берген өтініші негізінде жүзеге асырылады. Қағидалардың 26-тармағының 2), 3), 13) және 14) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алу туралы өтініште экспорттаушы немесе импорттаушы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың қолданылуын тоқтату туралы қосымша ақпаратты көрсетеді. Қағидалардың 26-тармағының 5), 6), 7), 8), 15), 16), 17), 18), 19), 21) және 22) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша, есептік нөмір берілген күннен кейін күнтізбелік 1 (бір) жыл өткен соң міндеттемелері орындалмаған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа қатысты Қағидалардың 26-тармағының 20) тармақшасында көзделген негіз бойынша, сондай-ақ Қағидалардың 27-тармағында көзделген жағдайда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алу экспорттаушының немесе импорттаушының тиісті өтінішін алмастан жүзеге асырылады. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы экспорттаушының немесе импорттаушының есептік тіркеуден алу негіздерін растайтын құжаттармен бірге өтініші келіп түскен күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алуды жүзеге асырады. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы Қағидалардың 22 және 31-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт есептік тіркеуден алынған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы экспорттаушыға немесе импорттаушыға еркін нысанда хабарлайды. Есептік тіркеуден алынған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша досье есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкте (оның филиалында) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалында экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт есептік тіркеуден алынған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде сақталады.

Ссылаются нормы: SnyatieDopustimo, SnyatieVSrok, UvedomlenieOSnyatiiVSrok, ZayavlenieTrebuetsya, assert-h0433efb3123119c0acad13f2da45c9d1dffb05508bc15b6083d44ac0e5cebd69, assert-h1842a8993520626975d8d9b49a479b5321d1c1eea048ebf320ae6844fae63711, assert-h2a85ebf054e6d69b47eeb46754d4a96e8b860d1294706d37c4c0fedac4516ec0, assert-h4970d21adb54b3944607e61185c0c569dccaa9d5fa446763a5b5921a37035ad2, assert-h4a090e085e3ff564f48b8f8b37f6495755aba6fe2a033bf9076cde0965b5765f, assert-h4bbc1d1daf580a9977d958a67b48ce9985aa8f602f212076154ab1c41deab31f, assert-h67b8430b91ed56b168f4dbbe11557ca4247ea8e555c7fba26f29c861db322584, assert-h8fbce7f598764ef0ae7473e604f4fd03b5944a6c79ab2199cc3b0b0a3efd4ccb, assert-ha8a2af1d3adf3f50f2f891eb50e0a442368d286e70ece8f9faad679156e0b5ff, assert-hd104bc4b0133fffe0e018dcf031b79e244a1599893eb04c86f03a2fc5f7769f9, assert-hdf5670547371aff784cd0d58c38cd20c2f9c1800e5d2f8edaea90d2a01559dfd

kk-KZ · official · sha256:6cb8032e9fd835880916e0aa42b4f2aeb9e5596cd08655b16c4fd605407a2903KK-KZ

26. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден шығару үшін мыналар: 1) Қағидалардың осы тармағының 23) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін толық көлемде орындауы, бас тартылған, мақұлданған, борышкер мен кредитор бір тұлға болған, мемлекеттік органның актісін орындау, шығару мүмкін болмаған жағдайларда, экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тараптар міндеттемелерінің тоқтатылуы туралы жазбаша растауы және растайтын құжаттар болған кезде міндеттемелердің тоқтатылуы; 2) бейрезидентке бұрын алынған тауарларды, электрондық ақшаны қайтару, бейрезидентке зияткерлік меншік объектілеріне бұрын берілген ішінара айрықша құқықтарды қайтару, бейрезидентке бұрын жалға алу үшін берген мүлкін қайтару не бейрезиденттің міндеттемелерін орындамауына байланысты бейрезиденттің импорт жөніндегі валюталық шартты төлеуге алған пайдаланылмаған аванстық төлемді импорттаушыға қайтаруы; 3) бейрезидент тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда бұрын жөнелтілген тауарларды, электрондық ақшаны экспорттаушыға қайтаруы, экспорттаушыға зияткерлік меншік объектілеріне бұрын берілген ішінара айрықша құқықтарды қайтаруы, экспорттаушыға бұрын жалға беру үшін берілген мүлікті қайтаруы не экспорттаушы тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда экспорттаушы экспорт жөніндегі валюталық шартты төлеуге алған валютаны бейрезидентке қайтаруы; 4) экспорттаушы немесе импорттаушы бейрезидент алдындағы міндеттемелерін орындамаған жағдайда, экспорттаушы немесе импорттаушы алдындағы міндеттемелерін толық көлемде орындаған бейрезидент тарапынан шағым-талаптың жоқтығын растайтын құжаттарды ұсыну; 5) дара кәсіпкерлікті жеке жүзеге асыратын экспорттаушының немесе импорттаушының Қазақстан Республикасынан тыс тұрақты тұрғылықты жерге қоныс аударуы туралы уәкілетті органының растауы; 6) тараптардың міндеттемелерді балама орындауы немесе бейрезиденттің не экспорттаушының немесе импорттаушының 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан аспайтын баламадағы берешек қалдығының болуы шартымен тараптар міндеттемелерін орындаған соңғы күннен бастап күнтізбелік 1 (бір) жыл ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындаудың болмауы; 7) бейрезидентті тарату немесе банкрот деп тану туралы сот шешімінің не шет мемлекеттің өзге уәкілетті мемлекеттік органы құжатының болуы; 8) экспорттаушыны немесе импорттаушыны тарату және құқықтық мирасқордың болмауы; 9) Қағидалардың осы тармағының 21) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңның 9-бабының 3-тармағында көрсетілген жағдайларда репатриациялау талаптарының толық орындалуы; 10) ақшалай талапты басқаға бере отырып (факторинг) қаржыландыруға арналған шарт шеңберінде экспорттаушының немесе импорттаушының банктік шотына ақшаның түсуі; 11) уәкілетті банкті барлық банктік операцияларды жүргізуге лицензиядан айыру; 12) уәкілетті банктің (оның филиалының) тараптар импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді толық көлемде орындаған не бейрезиденттің 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан аспайтын баламадағы берешегінің қалдығы болған кезде импорттаушы импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есеп айырысу үшін шығарған бейрезидент ұсынған вексельді есепке алуы; 13) Қағидалардың 64-тармағын ескере отырып, бейрезиденттің келісімін растайтын құжаттар негізінде экспорттаушының немесе импорттаушының басқа резидентке экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша бейрезидент алдындағы өз борышын аударуы; 14) Қағидалардың 64-тармағын ескере отырып растайтын құжаттар болған кезде экспорттаушының немесе импорттаушының бейрезидентке талап ету құқығын басқа резидентке беруі; 15) дара кәсіпкер ретінде тіркелген экспорттаушының немесе импорттаушының қайтыс болғандығы, қайтыс болған деп жариялануы, әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілеті шектеулі деп танылуы туралы мемлекеттік орган немесе өзге уәкілетті орган құжатының болуы; 16) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты жеке есепке алуға жатқызған күннен бастап 3 (үш) жыл өтуі; 17) экспорттаушының немесе импорттаушының Қағидалардың 21 – 24-тармақтарын ескере отырып, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есептік тіркеу банкін өзгертуі; 18) уәкілетті банкті мәжбүрлеп тарату; 19) Қағидалардың 65-тармағында көрсетілген мерзімді ескере отырып, сот органының немесе өзге де мемлекеттік органның, төреліктің бейрезиденттен экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша берешек сомасын өндіріп алуы және (немесе) оның өтеуі туралы шешімінің болуы; 20) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалмауы; 21) бейрезидент пен экспорттаушы немесе импорттаушы арасындағы бастапқы міндеттемені осы тұлғалар арасындағы өзге нысандағы немесе өзге орындау тәсілін көздейтін басқа міндеттемеге ауыстыра отырып бейрезиденттің шарт бойынша міндеттемелерін тоқтату; 22) КЖТҚҚ туралы заңға сәйкес іскерлік қатынастарды тоқтату; 23) экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін тоқтату туралы жазбаша растауы және растайтын құжаттары (болған жағдайда) болған кезде бейрезиденттің не резиденттің 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан аспайтын баламадағы берешегі қалдығының болуы негіз болып табылады. 5-тарау. Уәкілетті банк клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтатқан кезде экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талаптарының сақталуын бақылау ерекшеліктері

Ссылаются нормы: assert-h16db0138ce3e91b5d201dce3e71af24b909b98084155bb94c9a5862f0fc01ae7, assert-h4828f9965c4ec51b7d951b7cef27e846d1c5360ef6552633b5d368399eda99cf, assert-h51abdbd630c9d285ce0a41b9bf957f231495011a8476c541837529ec61a8507f, assert-h531566c3c18445563590c39ca242c585ae7589a8bda8917952acfd8ac9ebad91, assert-h5606787cd3daf20e9cdb0aba27e0347bb211dc85a36f92c13a72d9948e7377e3, assert-h566121e23c5b4260d307805948c7e038e065cd101b39cca12f3ce7b8895dfd4a, assert-h593766adf43cc8706ff319d6589988215c805210c536ea444667682b1f3f162e, assert-h6bb506f690842bb8f422089051baf872984e343f9c3d5cf48ac35fd0333ecc43, assert-h81c9d473b90c46a320ff591d0b4bdf8b2241c002f0bca797db20af0d48df55ad, assert-h88b3b68e4f4a7919b98b820f467f24f467b3ccd4fe2f66eec85948edc9a87196, assert-h8adb2167cae842a20e8d13e0cd63a6eae4adf64972dfa44c7cd0404fc7478be2, assert-h9833f24296154b16c7139b3b113ace61f200760d4c99ef9cd23cb75f683dfe07, assert-ha442a7eb20e7c2a3ff21934cf3db707c124729c8992bb9f5ba7dba7520c80b99, assert-hc32284ad1ed3f6ddf880d69a1d1dd115c0a2e93fe07b93f13a477065f68c4752, assert-hcc1a7c0e4c7dc32cca69a7e2393847ccaf92e4388e840b2a5010ffbeb3650b37, assert-hcfb226bed3d1672d2b3ccdeb18468e39cbc02d208dda12404b651475a6249e97, assert-hd552f46ff871cdf189478f6ed0f00692b12e5ad67b9243cd94f241f4d6c958a9, assert-he799462c48af7e8e73bbe4e1cefd9ef537326fd96bfe2f6ed3c2eee90d2f28db, assert-hec7bff79451f715a8af15f32ddc543898bc993f77713c837fd249191ca332836, assert-hedf91a8c6f62bae8bc37b480190889b295594b453228435fed3f7ca63901ba52, assert-hf0cdf73033ff68bbe68c1a87c1746fb2ecc0601b7af92276d96a48739d179a00, assert-hf2024b182d47ce3cd94c3556c0b04f39a7a8f2c9d639cfaa7bd61fb7daf388fb, assert-hfbc8b609642e9452ec1975f54de903820bb6f36a4e0a9de182a2411789b2d703

kk-KZ · official · sha256:5967f8f21c989b6c0ef896872328016fb1150068972035e8ccb998fb1ddf0a9aKK-KZ

27. Егер есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) жүргізген рәсімдердің қорытындылары бойынша ішкі бақылау қағидаларына сәйкес экспорттаушымен немесе импорттаушымен КЖТҚК туралы заңына сәйкес іскерлік қатынастарды тоқтату үшін негіздер болса, онда есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің (оның филиалының) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа барлық өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды қоса алғанда, оны есептік тіркеуден алып тастауы Қағидалардың 26-тармағы 22) тармақшасының негізінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша берешек сомасына қарамастан және егер Қағидалардың 26-тармағында көзделген есептік тіркеуден экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты алудың өзге негіздері болмаса жүзеге асырылады. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) іскерлік қатынастарды тоқтату мақсатында экспорттаушының немесе импорттаушының атына өзінің ниеті мен банк клиентінің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) қызмет көрсетуге аудару шараларын қабылдау қажеттігін көрсете отырып, еркін нысанда хабарлама (бұдан әрі – хабарлама) жібереді.

kk-KZ · official · sha256:77a03837404d7035bdfedc3d1bf1d336e031b67c4b58524537d8f856e5f9dfa2KK-KZ

28. Экспорттаушы немесе импорттаушы Қағидалардың 27-тармағында көзделген хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Қағидалардың 20-тармағын ескере отырып, жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) ауысуды қамтамасыз етеді. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) қызмет көрсетуге ауыстыру шараларын қамтамасыз ету мақсатында экспорттаушы немесе импорттаушы оң нәтиже алғанға дейін Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы жазбаша өтініш негізінде өзге уәкілетті банктерге (олардың филиалдарына) өтініш береді.

Ссылаются нормы: PerehodNeObespechenVSrok, PerehodObespechenVSrok

kk-KZ · official · sha256:dc7aa8cef8237186003d232118f0e1e59c8bd7d03240e6518c586de135b7393eKK-KZ

29. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) экспорттаушы немесе импорттаушы басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) қызмет көрсетуге ауысқан кезде Қағидалардың 22-тармағында көзделген мерзімдерде Қағидалардың 26-тармағының 17) тармақшасының негізінде экспорттау немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алады.

kk-KZ · official · sha256:d2531440c5eb8b75759c326f3b95a5e074db5497d7011fc206ad566ecbdb9d17KK-KZ

3. Валюталық бақылау құжаттары экспорттаушы немесе импорттаушы, уәкілетті банк (оның филиалы), Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы), мемлекеттік кірістер органы (оның аумақтық бөлімшесі) немесе валюталық бақылаудың өзге де органдары ұсынатын, репатриациялау талабының орындауын бақылауды жүзеге асыру кезінде қағаз тасымалдағышпен немесе электрондық тәсілмен түскен валюталық шарт жөніндегі ақпарат және (немесе) құжаттар, оның ішінде орындалған жұмыстар актілері, көрсетілген қызметтер актілері, нақты өткізілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін шот-фактуралар, инвойстар, тауарларға арналған декларациялар, жанама салықтарды төлеу немесе қосылған құн салығынан және (немесе) акциздерден босату туралы растауы бар тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгенi туралы өтiнiштер (бұдан әрі – тауарларды әкелу туралы өтiнiш), жанама салықтардың төлену фактісін растау туралы хабарлама (босату не төлеудің өзге тәртібі), шетелдік банкте ашылған шот бойынша ақша қозғалысы туралы үзінді-көшірме, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың талаптарына сәйкес салыстырып тексерулер актілері болып табылады.

kk-KZ · official · sha256:d654bdc0dc8af6b8a2a380b238354f97bcf26a5823ee9d580644d2db4cddc74bKK-KZ

30. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) экспорттаушының немесе импорттаушының басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) қызмет көрсетуге ауысуын қамтамасыз етпеген жағдайда, хабарлама жіберілген күннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде іскерлік қатынастарды жалғастыру не экспорттаушымен немесе импорттаушымен іскерлік қатынастарды тоқтату туралы шешім қабылдайды. Экспорттаушыдан немесе импорттаушыдан алынған есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенін растайтын құжаттар негізінде есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің (оның филиалының) экспорттаушымен немесе импорттаушымен іскерлік қатынастарды тоқтату туралы негізделген шешім қабылдауы үшін есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) шешім қабылдауға әсер ететін барлық мән-жайларды ескереді.

Ссылаются нормы: ResheniePrinyatoVSrok, assert-h2c7cdac476b6f2e29901d2505e89f9b9e965c6cb216b63ce49d9700145d9c328, assert-hde06ba2ea980beb42bd876fd5d72eb4ef8cb2e6cfe2fef511a7016bb5a73debe

kk-KZ · official · sha256:a873df6f9e30417aa5db18a4c88589043cf20bc0634344c657e5331d0a9ea787KK-KZ

31. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) Қағидалардың 30-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қағидалардың 26-тармағы 22) тармақшасының негізінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылаудан алады.

Ссылаются нормы: SnyatiePoPodpunktu22VSrok

kk-KZ · official · sha256:b82014ccfd2cac1fb7337880b8cc4b215ede3908b80c48278fe92f2bf638f432KK-KZ

32. Қағидалардың 26-тармағы 22) тармақшасының негізінде есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкте (оның филиалында) есептік тіркеуден алынған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт Қағидалардың 52-тармағына сәйкес мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінде жеке есепке алынуға жатады. 6-тарау. Ақша қозғалысын және экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді өзге де орындауды және экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты және (немесе) құжаттарды беруді мониторингтеу тәртібі

Ссылаются нормы: PodlezhitOtdelnomuUchetu

kk-KZ · official · sha256:89038a7570fb7b586bccda25621da1cf9b57a9b17c8fc6cb6b15a58e62cbfeccKK-KZ

33. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты есептік нөмір берілген, есептік тіркеуден шығарылған, жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің (оның филиалының) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалғаны, есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талаптарының орындалуын бақылау рәсімдерінің қайта басталғаны жөнінде ақпарат беру туралы сұратуын алған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Ұлттық Банкке жібереді. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа бұрын жіберілген ақпаратты өзгертетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы құжаттарды қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты Ұлттық Банкке жібереді, оларға сәйкес осындай өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенін растайтын құжаттарды қабылдайды және ақша қозғалысының мониторингін және осындай өзгерістерді ескере отырып, осындай шарт бойынша міндеттемелердің өзге де орындалуын жүзеге асыруды жалғастырады.

kk-KZ · official · sha256:506b9b7f47867c51c35590e5c1f9807730816f01aa6d2b67b2b6af0b37470a0eKK-KZ

34. Ұлттық Банк есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктен (оның филиалынан) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалынан Қағидалардың 33-тармағында көрсетілген ақпаратты алған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде мемлекеттік кірістер органына есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жібереді.

kk-KZ · official · sha256:0f9208fc65c6f6c98be129555abb3e0dace5816f5076cc744db98b2f60e9cc5fKK-KZ

35. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) Ұлттық Банкке Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалғаны туралы ақпаратты міндеттемелер орындалған жағдайда мынадай мерзімдерде: 1) төлем карточкаларын пайдаланбай экспорттаушының немесе импорттаушының уәкілетті банктегі (оның филиалындағы) банктік шоттары арқылы төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде; 2) төлем карточкаларын пайдалана отырып және (немесе) өзге тәсілмен төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру арқылы –экспорттаушы немесе импорттаушы не валюталық шартты есептік тіркеу банкі болып табылмайтын банк растайтын ақпаратты және (немесе) құжаттарды ұсынған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жібереді. Есеп айырысулардың вексельдік нысанын көздейтін есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша уәкілетті банк Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау жөніндегі ақпаратты Қағидалардың 68-тармағының бірінші бөлігіндегі 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда жібереді.

Ссылаются нормы: InformaciyaNapravlenaVSrok, assert-h3591fc0e4d2fad697163b54f1c588612140681f66ae98d6e73b62f2857a98b2e, assert-h6bc9095a4318ec3c429049a7fda0c0bd9f3934748e4d9b8cb8169641b3ca27dc

kk-KZ · official · sha256:fb42cc27ed8a0879edf5f89d7a9f29ee389079f7528674ccb0ef7de143018009KK-KZ

36. Ұлттық Банк уәкілетті банктен (оның филиалынан) Қағидалардың 35-тармағында көрсетілген ақпаратты алғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау жөніндегі ақпаратты мемлекеттік кірістер органына жібереді.

Ссылаются нормы: InformaciyaPeredanaVSrok

kk-KZ · official · sha256:8d77790ea15f3d77f8fce9783f8dec2ad313887e482e63632b28fe933d54024fKK-KZ

37. Мемлекеттік кірістер органы Ұлттық Банкке экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың есептік нөмірі бөлінісінде: 1) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарларға арналған декларациялар бойынша; 2) Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштер бойынша; 3) Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт бойынша валюталық шарт бойынша электрондық шот-фактуралар жөніндегі ақпаратты күн сайын жібереді. Ұлттық Банк Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратты мемлекеттік кірістер органынан алған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде оны есептік тіркеу банктері болып табылатын уәкілетті банктерге (оның филиалына) немесе есептік тіркеу банктері болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарына жібереді.

kk-KZ · official · sha256:38d6da49ae1eaf011fc7d667a45e81069c58c3516800e24a4d8497abb65325ddKK-KZ

38. Мемлекеттік кірістер органы Ұлттық Банкке бұрын мемлекеттік кіріс органы жіберген ақпаратқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы: 1) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлар декларациялары бойынша ақпаратты – тауарлар декларациясының өзгергені туралы мәліметтер келіп түскен күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде; 2) Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлар әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштер бойынша ақпаратты – тауарлар әкелу туралы өтініштерге енгізілген өзгерістер туралы ақпарат келіп түскен күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде; 3) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт жөніндегі валюталық шарт бойынша электрондық шот-фактуралар бойынша ақпаратты - электрондық шот-фактураларды өзгерту туралы мәліметтер түскен күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде хабарлайды. Ұлттық Банк Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген мемлекеттік кірістер органынан ақпарат алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде оны есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктерге немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын аумақтық филиалдарға жібереді.

kk-KZ · official · sha256:73f71ddb59b9ecfaf9de5fc7515c02d621d7d94eb2e9487c4d1d2ff7854e42f5KK-KZ

39. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінің уәкілетті лауазымды адамы Қағидаларға сәйкес есептік нөмір беру талап етілетін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарларға декларацияны, тауарларды әкелу туралы өтінішті, электрондық шот-фактураны ресімдеу кезінде экспорттаушы немесе импорттаушы тауарларға арналған декларацияда, тауарларды әкелу туралы өтініште, электрондық шот-фактурада мәлімдеген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың есептік нөмірін Қағидалардың 34-тармағына сәйкес есепке алу нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша алынған ақпаратпен салыстырып тексереді. Экспорттаушы немесе импорттаушы нақты ақпаратпен сәйкес келмеген жағдайда Қазақстан Республикасының кеден немесе салық заңнамасында белгіленген тәртіппен тауарларға арналған декларацияға, тауарларды әкелу туралы өтінішке, электрондық шот-фактураға тиісті түзетулер енгізеді.

kk-KZ · official · sha256:812244e093602c6427bc2296400e4fe70569d10bd3f8124f9e28b7f8b467b5bdKK-KZ

4. Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер экспортының немесе импортының күні: 1) репатриациялауды бақылау мақсаттары үшін есепке алынатын кеден рәсімі болып тауар орналастырылған кезде – Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепке алу нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарларға арналған декларациялар жөніндегі ақпаратта көрсетілген тауарларды шығару күні; 2) өзге жағдайларда: импорт үшін – тауарларды әкелу туралы өтініште көрсетілген тауарды есепке қабылдаған күн; экспорт үшін – шот-фактураның тауарларды әкелу туралы өтініште көрсетілген күні немесе тауарларды әкету күні; импорт немесе экспорт үшін – тауарларды уақытша әкелу (әкету) туралы хабарламада көрсетілген күн немесе алыс-беріс шикізатын есепке алу күні; импорт немесе экспорт үшін – қайта өңдеу өнімдерін әкелу (әкету) туралы міндеттеменің орындалуы туралы есепте көрсетілген күн; импорт немесе экспорт үшін – шет мемлекеттің тауарларына арналған декларацияда тауарлардың шығарылғанын, тауарлардың берілуін, жұмыстардың орындалуын, қызметтердің көрсетілуін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың кеден шекарасы арқылы нақты өткізбестен немесе Қазақстан Республикасының аумағынан (аумағына) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына (аумағынан) өткізбестен жасалғанын растайтын құжаттарға қол қойылған (қабылданған) күн; импорт немесе экспорт үшін – нақты берілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін шот-фактураның, инвойстың берілген күні немесе нақты орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін электрондық шот-фактураны жазып берген күн; импорт немесе экспорт үшін – жұмыстардың орындалғанын, қызметтердің көрсетілгенін растайтын құжаттарға қол қоюды (қабылдауды) және нақты орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін шот-фактура, инвойс беруді көздемейтін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың талаптарына сәйкес міндеттемелерді орындаудың басталған күні болып табылады.

kk-KZ · official · sha256:4b196d645d5beec4e0f16fc510ecf95e6d04b42abfcc1fe9fa97c4a911ff536bKK-KZ

40. Уәкілетті банк (оның филиалы) баламасы 10 (он мың) АҚШ долларынан бастап 50 000 (елу мың) АҚШ долларына дейін (қоса алғанда) сомаға жасалған, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар шеңберінде жүзеге асырылатын төлемдер мен (немесе) ақша аударымдарының мониторингін жүзеге асырады. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі осындай валюталық шарттар бойынша экспорттаушы алған немесе импорттаушы жіберген ақшаның жалпы сомасы есепті айда 100 000 (бір жүз) мың АҚШ доллары баламасынан асып кетсе, уәкілетті банк Ұлттық Банкке есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 (он бесінші) күніне дейін (қоса алғанда) репатриациялау талабының орындалуын бақылау мақсатында мемлекеттік кірістер органына берілетін, Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 100 000 (бір жүз) мың Америка Құрама Штаттарының доллары баламасынан асатын сомаға экспорт немесе импорт бойынша жүзеге асырылған төлемдер және (немесе) ақша аударымдары туралы ақпаратты жібереді.

Ссылаются нормы: DogovorPodMonitoringom, OtchetOPrevysheniiTrebuetsya

kk-KZ · official · sha256:517af0a08c720c40676802e3612cd7f38f3fa36da126c47021c13e3eaae3d8a1KK-KZ

41. Экспорттаушы немесе импорттаушы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын шетелдік банктегі банктік шот арқылы жүргізген кезде есепті кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмасына) дейін (қоса алғанда) ай сайын есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкке (оның филиалына) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалына: 1) Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетелдік банктегі шот арқылы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалғаны туралы ақпаратты; 2) шетелдік банктегі шот бойынша үзінді-көшірмені ұсынады.

kk-KZ · official · sha256:32a32b6dcbbc6247ef6514f2fa9c3c84509e6599dc7a6cb7e8282a2ead8cd4e9KK-KZ

42. Ұлттық Банк есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктен немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалынан Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша алынған, Қағидалардың 41-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген ақпаратты есепті кезеңнен кейінгі айдың соңғы күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік кірістер органына жібереді. 7-тарау. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша репатриациялау талабының орындалуын бақылау тәртібі

kk-KZ · official · sha256:84424b6caaddf5dd0dd294d1aead94a57b093254c8220c28c813bf9a2c5f5055KK-KZ

43. Есептік нөмір алу талабы қолданылатын экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын экспорттаушы немесе импорттаушы есептік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті банк (оның филиалы) арқылы жүзеге асырады. Осындай шарт бойынша басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) ақша түскен кезде соңғысы өзінің резидент клиентінің банктік шотына Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген уәкілетті банкке (оның филиалына) экспорттаушының немесе импорттаушының тиісті нұсқауы (төлем құжаты) негізінде түскен ақшаны келесі жұмыс күнінен кешіктірмей аудара отырып есепке алады. Экспорттаушы немесе импорттаушы ақша аударуға арналған нұсқауға есептік нөмір беру туралы белгі қойылған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт парағының көшірмесін не валюталық шартқа есептік нөмір беру туралы еркін нысандағы хабарламаның көшірмесін қоса береді. Қағидалардың 11-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайда, экспорттаушыға немесе импорттаушыға экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын уәкілетті банк (оның филиалы) арқылы жүзеге асырмауға рұқсат етіледі.

Ссылаются нормы: PerevodSovershenVSrok, PlatezhiVneUpolnomochennogoBankaDopustimy

kk-KZ · official · sha256:ac69ba971233d38db70b6d00705e12917ca12a3031d24c81ac51be3e7054171fKK-KZ

44. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт АҚШ долларынан өзгеше валютамен көрсетілсе, бейрезиденттің орындамаған міндеттемелерінің сомасы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың валютасымен, оны кейіннен экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау мерзімі аяқталатын айдың соңғы күніндегі валюталар айырбастаудың ресми бағамын пайдалана отырып, АҚШ долларымен қайта есептей отырып, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың валютасымен есептеледі. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден шығару мақсаты үшін орындалмаған міндеттемелердің сомаларын АҚШ долларына қайта есептеу осындай шартты есептік тіркеуден шығару күнгі валюталар айырбастаудың ресми бағамын пайдалана отырып жүзеге асырылады. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт міндеттемелерді орындау валютасынан өзгеше валютамен көрсетілсе және осындай шарттың тараптары міндеттемелерді орындау валютасын шарттың валютасына қайта есептеу бағамын айқындамаса, орындалған міндеттемелердің сомаларын шарттың валютасына қайта есептеу міндеттемелерді орындау күнгі валюталар айырбастаудың ресми бағамын пайдалана отырып жүзеге асырылады. Егер төлемнің және (немесе) ақша аударымының валютасы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың валютасымен сәйкес келмесе, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың валютасымен түскен соманы есепке алу: 1) төлемнің және (немесе) ақша аударымының валютасын экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың валютасына қайта есептеудің осындай шарттың тараптары айқындаған бағамына сәйкес; 2) егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың тараптары төлемнің және (немесе) ақша аударымының валютасын осындай шарттың валютасына қайта есептеу бағамын айқындамаса, төлем және (немесе) ақша аударымы күнгі валюталар айырбастаудың ресми бағамына сәйкес жүзеге асырылады. Бейрезиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша орындалмаған міндеттемелерінің шетел валютасымен көрсетілген сомасын ұлттық валютамен қайта есептеу репатриациялау мерзімі аяқталған күнгі валюталар айырбастаудың ресми бағамы пайдаланыла отырып жүзеге асырылады.

kk-KZ · official · sha256:f181bd285c727d419f464dc25b17fa07987376d37f071f4471f122a98f937e4aKK-KZ

45. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы есепті айдан кейінгі айдың 15 күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде (репатриациялау мерзімі өткен ай) Ұлттық Банкке Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік бақылаудың жеке карточкасын мынадай жағдайларда: 1) репатриациялау мерзімі аяқталса, ал экспорттаушы немесе импорттаушы алдындағы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша бейрезидент орындамаған міндеттемелер сомасы 50 000 (елу мың) АҚШ доллары баламасынан асқан жағдайда; 2) экспорттаушы немесе импорттаушы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасау мерзімін бұзған жағдайда; 3) экспорттаушы немесе импорттаушы Қағидалардың 17-тармағында көзделген тараптардың экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерін орындау мерзімдері мен шарттарына әсер ететін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпаратты және (немесе) құжаттарды беру мерзімін бұзған жағдайда жібереді. Ұлттық Банк есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктен (оның филиалынан) немесе филиалынан есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалынан Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген банктік бақылаудың жеке карточкасын алған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 46 – 50-тармақтарында көрсетілген іс-шараларды жүргізуі мақсатында мемлекеттік кірістер органына жібереді.

Ссылаются нормы: IstekSrokIPrevyshenPorogDaetOsnovanie, KartochkaFormiruetsya, assert-h04af7de2e83dad2294e64afa27bc1a551f790305b26c34e3ccbadd6e854449b5, assert-hc49ed58380007a0a426498e37c843f7446066338419cb06f66f2f28d3b5193b6, assert-hdaedf9d697ae335bc55e17f29bfd78147ad1aabae2e857f3d8c818695180667d

kk-KZ · official · sha256:6406ff10a180c7d000b0e7d2a8de1b9842b66baba8a8556473818657d74d1cd6KK-KZ

46. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 45-тармағына және (немесе) Қағидалардың 52-тармағының 3) және 4) тармақшалары бойынша ақпаратты алған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде мемлекеттік кірістер органы мен Ұлттық Банктің ақпараттық жүйелеріндегі тауарларға арналған декларациялардан, тауарларды әкелу туралы өтініштерден, электрондық шот-фактуралардан алынған мәліметтерді салыстырып тексеруді жүргізеді.

Ссылаются нормы: SverkaProvedenaVSrok

kk-KZ · official · sha256:38f15d12c45e7f8d2a859208f7ba81d25101341a576884eb9f13118fe043dd82KK-KZ

47. Мемлекеттік кірістер органы мен Ұлттық Банктің ақпараттық жүйелеріндегі тауарларға арналған декларациялардан, тауарларды әкелу туралы өтініштерден, электрондық шот-фактуралардан алынған мәліметтерде алшақтықтардың болмау және (немесе) болу фактісі белгіленген кезде Қағидалардың 46-тармағында белгіленген мерзім ішінде мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Ұлттық Банкке дәйекті деректерді жіберу қажеттілігі туралы мемлекеттік кірістер органын хабардар етеді. Мемлекеттік кірістер органы аумақтық бөлімшеден осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген дәйекті мәліметтерді алған күннен кейін оларды Қағидалардың 37 және 38-тармақтарында көзделген мерзімдерде Ұлттық Банкке жібереді.

kk-KZ · official · sha256:f8b9b55b1c9207977f1d9fa179ed4d03e775f36e9971a1a25f4adad1b55d38c0KK-KZ

48. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Ұлттық Банктен банктік бақылаудың жеке карточкасын және (немесе) Қағидалардың 52-тармағының 3) және 4) тармақшалары бойынша ақпаратты алған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілігі көзделген экспорттаушы немесе импорттаушы жол берген Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасын бұзу белгілерінің бар-жоғына салыстырып тексеру жүргізгеннен және оны анықтағаннан кейін экспорттаушыға немесе импорттаушыға мыналарды: 1) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талабының орындалуын қамтамасыз етпеу, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге уақтылы өтініш жасамау, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тараптардың міндеттемелерді орындау мерзімдері мен шарттарына әсер ететін мән-жайлардың туындауын растайтын ақпаратты және (немесе) құжаттарды уақтылы ұсынбау себептері туралы жазбаша түсініктемелер; 2) бейрезиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерін орындағанын растайтын құжаттарды ұсыну туралы сұрату жібереді. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі сұратқан ақпаратты және (немесе) құжаттарды (олардың көшірмелерін) экспорттаушы немесе импорттаушы жазбаша сұратуда белгіленген мерзімдерде, бірақ экспорттаушы немесе импорттаушы жазбаша сұратуды алған күннен кейінгі күннен кейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Ссылаются нормы: PoyasneniyaPredstavlenyVSrok, assert-h0b1c69c3110613371bc3cf57d759a1fe539a834bb1f10546270ba59d4cc440c1, assert-h3e4f477745938225e16d8c049866414f77152cdc38c86250688b5a8312bbd407

kk-KZ · official · sha256:6feed77aaed3f00da4f5dc46072cdc26f2a9282d883d2e39ab01b9e422175948KK-KZ

49. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі қаралатын банктік бақылаудың жеке карточкасы бойынша ақпаратты және (немесе) валюталық бақылау құжаттарын (олардың көшірмелерін) және (немесе) Қағидалардың 52-тармағының 3) және 4) тармақшалары бойынша ақпаратты нақтылау қажет болған кезде есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің (оның филиалының) және есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалының немесе таратылатын уәкілетті банктің тарату комиссиясының мекенжайына жазбаша сұрату жібереді.

kk-KZ · official · sha256:d415ebd13b73b2261368d89d9669690581a86c3cdf0baf30008322ee26ccfed5KK-KZ

5. Тауарларды экспорт немесе импорт үшін Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы өткізу: 1) тауарларды Қазақстан Республикасының аумағынан (аумағына) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттердің аумағына (аумағынан); 2) репатриациялауды бақылау мақсаттары үшін есепке алынатын және Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепке алу нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарларға арналған декларациялар жөніндегі ақпаратта көрсетілген кедендік рәсім болып орналастырылған тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кеден шекарасы арқылы өткізу болып табылады.

kk-KZ · official · sha256:7eded88533e4ca22b46917545a64893275e3a9adcb65c4734e03975298261ef7KK-KZ

50. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңның 20-1-бабына сәйкес жүргізілген тексеру аяқталғаннан кейін репатриациялау талабын орындау бөлігінде, оның ішінде репатриациялау талабын орындау мерзімдері мен шарттарына әсер ететін ақпаратты және (немесе) құжаттарды уақтылы ұсыну, сондай-ақ экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге уақтылы өтініш жасау бөлігінде Қағидалардың нормаларын бұзу фактісін анықтаған жағдайда, экспорттаушының немесе импорттаушының іс-әрекеттерінде жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көзделген бұзушылықтар белгілерінің бар-жоғы (әрекетсіздігі) туралы мәселені қарайды және қажет болған кезде, құзыреті бойынша валюталық бақылаудың басқа органдарына жібереді.

kk-KZ · official · sha256:ee37079f4de93c065982f17ff2f46776bcb5d8a74569ebb4d7f7a6cc9b4e2aa7KK-KZ

51. Мемлекеттік кірістер органы есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша валюталық бақылау нәтижелері туралы ақпаратты Ұлттық Банкке жібереді. 8-тарау. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың жеке есебін жүргізу тәртібі

kk-KZ · official · sha256:303ca195a9fc7474763421134c393898154ab226c90e0831c5935c863c33c9bdKK-KZ

52. Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінде экспорттаушының немесе импорттаушының тұрақты тұратын немесе орналасқан жері бойынша: 1) репатриациялау талабын орындамағаны және оның үстіне бұдан әрі репатриациялық бақылауға жататын экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақша қозғалысының, тауарларды өткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің болмағаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізу шеңберінде экспорттаушыға немесе импорттаушыға қатысты шығарылған сот шешімі болған кезде; 2) оның тұрақты тұратын немесе орналасқан жері бойынша экспорттаушы немесе импорттаушы болмаған кезде; 3) есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) қабылдаған экспорттаушымен немесе импорттаушымен іскерлік қатынастарды тоқтату туралы шешім болған кезде; 4) есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкті мәжбүрлеп тарату туралы заңды күшіне енген сот шешімі болған кезде жеке есепке алынуға тиіс.

Ссылаются нормы: OtdelnyyUchetTrebuetsya, OtnestiNaOtdelnyyUchet, PodrazdelenieObyazanoOtnestiNaUchet, assert-h6d7a9e361bdf27cd2b2254ba1653bc069a21b05f6eb292734462a0b10b542d6b, assert-h97f303db7b5800f3cdb5c0f6a3c64f3570cf3ec53ed44ac999a807f0124d2774, assert-hb2d79ece3deac56a9308ad4f88f618562a1ca798fa338c2d4e2532db9c3d7e32, assert-hf56745c1d118f1850af5e9cd06269ae3033f4acc013a4f6efa8b33942e5e54c0

kk-KZ · official · sha256:4ab15b6d8ef262ab23f3c3e21d936cdef03773484c44855546e6520abc0f7be2KK-KZ

53. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты мынадай мерзімдерде: 1) Қағидалардың 52-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша – репатриациялау талабын орындамағаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізу шеңберінде экспорттаушыға немесе импорттаушыға қатысты шығарылған сот шешімін алған немесе тұрақты орналасқан жері бойынша экспорттаушының немесе импорттаушының жоқ екені анықталған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде; 2) Қағидалардың 52-тармағының 3) тармақшасында көзделген негіз бойынша – Қағидалардың 26-тармағының 22) тармақшасында көзделген негіз бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алу туралы ақпаратты алған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде; 3) Қағидалардың 52-тармағының 4) тармақшасында көзделген негіз бойынша – Қағидалардың 71-тармағының төртінші бөлігінде көзделген мерзім ішінде жеке есепке жатқызады. Мемлекеттік кірістер органы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты жеке есепке жатқызған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Ұлттық Банкке Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тиісті ақпаратты жібереді. Ұлттық Банк Қағидалардың 52-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратты мемлекеттік кірістер органынан алған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкке (оның филиалына) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тиісті ақпаратты жібереді.

Ссылаются нормы: OtnesenieProsrocheno, OtnesenieVSrokTriDnya, assert-h0f6da6a40efd5b33aeac075c9e8c8569e827b694eafd639aff5d9f8db0eead5b, assert-hc72c3a02a784d1815c0f6bfc4e60a0cfa18eb714bda774a33824912afe15974e, assert-he94beb313545516b9bbc5a9a21c0e45494f73ad6b0ff3926211dcabc71c9b059

kk-KZ · official · sha256:7f49b2ebc93cac50bf9b8b06875293f086dfe2832c6c462846c4414c539e30a9KK-KZ

54. Жеке есепке жатқызылған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі экспорттаушыдан немесе импорттаушыдан репатриациялау талабын орындау үшін қабылданған шаралар туралы ақпаратты жыл сайын сұратады. Егер экспорттаушының немесе импорттаушының орналасқан жері белгіленбесе, мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі өзге мемлекеттік органдармен бірлесіп олардың құзыретіне сәйкес экспорттаушының немесе импорттаушының орналасқан жерін белгілеу бойынша жұмыс жүргізеді.

kk-KZ · official · sha256:4b67eca2c3746ea1a65e9961c7a29245c25b2a90b0219248ea91a9d178c0a093KK-KZ

55. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың жеке есепте болуына байланысты рәсімдерді аяқтауға арналған негіздер мыналар: 1) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт жеке есепке жатқызылған күннен бастап 3 (үш) жыл өткеннен кейін; 2) Қағидалардың 52-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жекелеген есепке жатқызылған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақша қозғалысын, тауарларды өткізуді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді қайта бастау; 3) тараптардың экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерін толық көлемде орындауы немесе Қағидалардың 52-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жеке есепке жатқызылған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша бейрезиденттің не резиденттің 50 000 (елу мың) АҚШ доллары баламасынан аспайтын берешегі қалдығының болуы; 4) экспорттаушының немесе импорттаушының Қағидалардың 52-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жеке есепке жатқызылған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша жаңа есептік тіркеу банкіне ауысуы болып табылады. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 55-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіздер болған кезде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты жеке есептен алып тастайды және Қағидалардың 56-тармағында көзделген тәртіппен оны бұрын осы шартты есептік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті банкке (оның филиалына) немесе бұрын осы шартты есептік тіркеуді жүзеге асырған Ұлттық Банктің аумақтық филиалына валюталық бақылауға береді. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 55-тармағының 4) тармақшасында көзделген негіздер болған кезде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты жеке есептен алып тастайды және Қағидалардың 56-тармағында көзделген тәртіппен оны жаңа есептік тіркеу банкіне валюталық бақылауға береді.

Ссылаются нормы: OstatokDoPorogaDaetOsnovanie, assert-h6391c7ed5e3d793b6479189f9036ac06c7f0ec5838f437f4b89c2382d5eaa758, assert-h82058479960a778de3557611741c03dbf460183f5519508ca63642694024b84c, assert-ha92e0c4351ef18fd899f86270fe178ec846583fe13ed7c797755285f6b623370, assert-hf9c5195d1f6ec7fe1ab770669bccba2ba48ac8990c16ac101f36c9caaf60e317

kk-KZ · official · sha256:b4bef0a044901a78fa6cb0cadc2bd255c1d54c3ce31da4058c30c3c3402440cbKK-KZ

56. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 55-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайда 15 (он бес) жұмыс күні ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың жеке есепте болуына байланысты рәсімдерді аяқтайды және Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты Ұлттық Банкке жібереді. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 55-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда ақшаның қозғалысы, тауарлардың өткізілуі, жұмыстардың орындалуы, қызметтердің көрсетілуі туралы есептік тіркеу банкінің ақпаратын алған сәттен бастап немесе мемлекеттік кірістер органында бар ақшаның қозғалысы, тауарлардың өткізілуі, жұмыстардың орындалуы, қызметтердің көрсетілуі туралы ақпарат негізінде 3 (үш) жұмыс күні ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты жеке есептен шығарады және Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты Ұлттық Банкке жібереді. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 55-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайда 15 (он бес) жұмыс күні ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың жеке есепте болуына байланысты рәсімдерді аяқтайды және Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты Ұлттық Банкке жібереді. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 55-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда Ұлттық Банктен есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талаптарының орындалуын бақылау рәсімдерінің қайта басталуы туралы ақпаратты алған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты жеке есептен шығарады және Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты Ұлттық Банкке жібереді. Ұлттық Банк мемлекеттік кірістер органынан осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген, Қағидалардың 52-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жеке есепке жатқызылған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты, осы тармақтың екінші және төртінші бөліктерінде көрсетілген ақпаратты алған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде оны есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкке (оның филиалына) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жібереді. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы осы тармақтың бесінші бөлігінде көрсетілген, Қағидалардың 52-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жеке есепке жатқызылған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты Ұлттық Банктен алған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қағидалардың 26-тармағы 16) тармақшасының негізінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алады және экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт есептік тіркеуден алынған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты жібереді.

Ссылаются нормы: ProceduryZavershenyVPyatnadcatDney, ProceduryZavershenyVTriDnya, assert-h0034af9bd182e193ec875ffd294a097dccd8d52bec166cea4eed78acc83ca270, assert-h029cbd3801df82af55964ffa0cdfacf5ceb614c8f8245ca0773c19fcd61f4a7b, assert-h9cd3f386bb5777826f7e028951e5b31bbbed10fd909a526eab4ac015a11980ce, assert-hbe9940807efab6780b40a30c0cf1cdc3d7ae95356661b8fd1c7169dbb5f4758b

kk-KZ · official · sha256:86e625ae0eefa1c04dc42793dca229a605741569bda3b9e816638e5e63850dbdKK-KZ

57. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы Қағидалардың 52-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жеке есепке жатқызылған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақша қозғалысы, тауарларды өткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету қайта басталған жағдайда Ұлттық Банкке Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тиісті ақпаратты Қағидалардың 35-тармағында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жібереді (Қағидаларда көзделген тәртіппен мемлекеттік кірістер органы жіберетін тауарлардың қозғалысы, жұмыстардың орындалуы, қызметтердің көрсетілуі туралы ақпаратты қоспағанда). Ұлттық Банк осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратты алған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты мемлекеттік кірістер органына жібереді. 9-тарау. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талаптарын орындауды бақылау рәсімдерін қайта бастау тәртібі

kk-KZ · official · sha256:34637b2d3eccac369055bf152cc4c248b5df1d546d4a18daa5beedc058fc4b58KK-KZ

58. Есептік тіркеу банкі экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа жаңа есептік нөмір бермей, Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы берген өтініші негізінде бұрын есептік тіркеуден алынған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуді қайта бастайды.

kk-KZ · official · sha256:c148352f3a39b7e4a1b3b5c3e0a1ccccaf21d3306e1828028584bd16f585eba5KK-KZ

59. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт есептік тіркеуден алынған күннен кейін 5 (бес) жыл өткен соң есептік тіркеу қайта басталған жағдайда экспорттаушы немесе импорттаушы бұрын есептік тіркеу банкі болған уәкілетті банкке (оның филиалына) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалына: 1) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы өтінішті; 2) банктің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа берілген есептік нөмірді есептік тіркеу туралы белгісі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың түпнұсқасын немесе көшірмесін және валюталық бақылаудың өзге де құжаттарын (бар болса) ұсынады. Электрондық құжат айналымы кезінде экспорттаушы немесе импорттаушы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың электрондық көшірмесін банктің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа берген есептік нөмірін есептік тіркегені туралы белгімен ұсынады.

Ссылаются нормы: EstOtsutstvuyushchieDokumentyVozobnovleniya, KomplektVozobnovleniyaPolnyy, OtsutstvuyushchiyDokumentVozobnovleniya, VozobnovleniePoIstecheniiPyatiLet, assert-h8aa676b59efbbc5c2c7367959b43e0d19f03ec388e0c7b756d1dd5d4120d1f66, assert-heafc1b81e3285da83004c240ef7c44e87cfa4d5f3e304b482bb6086e152a409e

kk-KZ · official · sha256:0a3f6c0655e6f74379821c6dfd2789f148ec5123a9338fe503c719bb25914539KK-KZ

6. Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы), мемлекеттік кірістер органы (оның аумақтық бөлімшесі), уәкілетті банк (оның филиалы) Қағидаларда көзделген ақпаратты берілетін деректердің жасырындылығын және теңтүпнұсқалығын қамтамасыз ететін криптографиялық қорғаныш құралдарымен ақпаратты кепілдік бере отырып ақпараттық жүйелердің интеграциялау, жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалану арқылы және (немесе) электрондық цифрлық қолтаңбаны растау рәсімдерін сақтай отырып, ақпараттық жүйелерді пайдалану арқылы электрондық тәсілмен беруді жүзеге асырады. Ұлттық Банктің (оның филиалының) Қағидаларда көзделген ақпаратты ақпараттық қауіпсіздік рәсімдерін сақтай отырып, Ұлттық Банктің экспорттық-импорттық валюталық бақылау жөніндегі ақпараттық жүйесінен көшіріп алу жолымен ұсынуына жол беріледі. Мемлекеттік кірістер органының Қағидаларда көзделген ақпаратты Ұлттық Банктің ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы ақпараттық қауіпсіздік рәсімдерін сақтай отырып, Ұлттық Банктің экспорттық-импорттық валюталық бақылау жөніндегі ақпараттық жүйесіне жүктеу жолымен ұсынуына жол беріледі. Техникалық себептер бойынша ақпаратты электрондық тәсілмен беру мүмкін болмаған кезде уәкілетті банктің (оның филиалының) ақпаратты қағаз жеткізгіште беруіне жол беріледі. Мұндай жағдайда бұрын қағаз жеткізгіште ұсынылған ақпарат техникалық себептер жойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде электрондық тәсілмен жіберілуге тиіс. Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалдары), мемлекеттік кірістер органы (оның аумақтық бөлімшелері) және уәкілетті банктер (олардың филиалдары) Қағидаларға сәйкес алынған ақпараттың жасырындылығы мен сақталуын қамтамасыз етеді.

kk-KZ · official · sha256:baf0f635ce33d691e8b1ee2ac344b7735569fc35ed33e5b090d1befd816c5095KK-KZ

60. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талабының орындалуын бақылау рәсімдері қайта басталған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Ұлттық Банкке Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты жібереді. 10-тарау. Жеке жағдайлар

Ссылаются нормы: InformaciyaOVozobnovleniiVSrok

kk-KZ · official · sha256:756cbbb562a1371dc7f81e9a0b0c9fb22e0961af1db8f771174832a3272b0ba4KK-KZ

61. Резиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша мынадай: 1) резидент үшiншi тұлға бейрезидентке қарыз берген; 2) импорттаушы мен резидент үшінші тұлғаның арасында жасалған бірлескен қызмет туралы шарттың не агенттік шарттың шеңберінде резидент үшінші тұлға импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырған; 3) экспорттаушының бейрезидентке және бейрезиденттің резидент үшінші тұлғаға талаптары есепке алынған; 4) үшінші тұлғалар тауарларды сатып алуды, жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді және өзге де мәмілелерді қаржыландырған, сондай-ақ үшінші тұлғалар осындай қаржыландыруды ұсынған және (немесе) осы орындауды жүзеге асырған тұлғаға ақшаны және өзге де мүлікті сыйақымен немесе сыйақысыз қайтару бойынша, нәтижесінде міндеттемелері орындалған тұлғаның міндеті туындайтын кредитор алдындағы борышкер міндеттемелерін орындаған жағдайларда төлеуші үшінші тұлға ретінде қатысуына болады.

Ссылаются нормы: UchastieTretegoLicaVozmozhno, assert-h181113916cb8cf5e34775dd68d9914d4c5f8d95026be0b9e25a157ffad620b52, assert-h4b871875f77d79505661e0991789523b336884418fbc4ccbf768adc5145d55cf, assert-h8940b28263983172b24a4517aed63c0d1010b5d7ec347a3b69cdb1d3e4402db0, assert-hdd9775d75bcf828152fa8adf25911ac2b2c4f3cac8a5ee6a5fd6f0b9b0f05a50

kk-KZ · official · sha256:a04ed0737422e642aba589ef4ea9955142bb58aaa0a3fc2596f79dd85e9acc0cKK-KZ

62. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт есептік тіркелуге жататын болса, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша үшінші тұлға ретінде резидентке қызмет көрсететін уәкілетті банк (оның филиалы) (бұдан әрі – үшінші тұлғаның банкі) төлем және (немесе) ақша аударымын экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа қызмет көрсететін уәкілетті банк (оның филиалы) есептік нөмірді бергеннен кейін ғана жүзеге асырады. Үшінші тұлғаның банкі резидент үшінші тұлғаның есептік тіркеу банкіне жүргізілген төлемдер туралы ақпарат беруге жазбаша келісімі болған кезде ғана экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асырады. Үшінші тұлғаның банкі резидент үшінші тұлға төлемді және (немесе) ақша аударымын жүзеге асырған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалғаны туралы ақпаратты Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкке (оның филиалына) жібереді. Экспорттаушының немесе импорттаушының банкі осындай шарт бойынша үшінші тұлғаның банкі жүзеге асырған төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын ескере отырып экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талабының орындалуына бақылауды жүзеге асырады. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алған кезде есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк (оның филиалы) 3 (үш) жұмыс күні ішінде үшінші тұлғаның банкіне осындай шарттың есептік тіркеуден алынғаны туралы еркін нысандағы хабарламаны жібереді.

Ссылаются нормы: InformaciyaTretegoLicaVSrok, PlatezhBankaTretegoLicaPravomeren

kk-KZ · official · sha256:8f4fd80a60fa4605db7f6534ab772ec89ed4d6266a78eb5ffa5fb3d427d50f83KK-KZ

63. Жеке сот орындаушысының шотына қызмет көрсететін банк есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша атқарушылық құжаттар негізінде ақша аударымы жүзеге асырылған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде экспорттаушының немесе импорттаушының есептік тіркеу банкі туралы ақпарат қамтылған жеке сот орындаушысының жазбаша келісімі негізінде есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкке (оның филиалына) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалғаны туралы ақпаратты жібереді.

Ссылаются нормы: InformaciyaOPerevodeVSrok

kk-KZ · official · sha256:9c4ccff823c0886a412f8606f80c7bab4e406ae37018e11487d18063b4517887KK-KZ

64. Егер экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша талап ету құқығын басқа резидентке беру немесе борышын аудару нәтижесінде резиденттің бейрезидентке не бейрезиденттің резидентке талап ету сомасы баламасында 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асып кетсе, резидент Қағидалардың 2-тарауында белгіленген тәртіпте талап ету құқығын беру туралы шартқа немесе борышты аудару туралы шартқа есептік нөмір беру үшін уәкілетті банкке (оның филиалына) өтініш жасайды. Талап ету құқығын беру туралы шартта немесе борышты аудару туралы шартта резидентке қызмет көрсететін уәкілетті банктің (оның филиалының) осы шартты есептік нөмір беру арқылы не талап ету құқығын беру туралы шартқа немесе борышты аудару туралы шартқа есептік нөмір беру туралы хабарлама бар болған жағдайда, бақылауға қабылдау туралы белгі болған кезде экспорттаушыға немесе импорттаушыға қызмет көрсететін уәкілетті банк (оның филиалы): 1) егер талап ету құқығын беру немесе борышты аудару нәтижесінде экспорттаушының немесе импорттаушының бейрезидентке талап ету немесе бейрезидент алдындағы міндеттемелерінің сомасы баламасында 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асып түскен болса, талап ету құқығын беру туралы шартқа немесе борышты аудару туралы шартқа сәйкес берілген талап ету құқығының немесе аударылған борыш сомасына азайтылған экспорттаушының немесе импорттаушының талаптарының немесе міндеттемелерінің сомасына экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талабының орындалуын бақылауды жалғастырады; 2) егер талап ету құқығын беру немесе борышты аудару нәтижесінде экспорттаушының немесе импорттаушының бейрезидентке талап ету немесе бейрезидент алдындағы міндеттемелерінің сомасы баламасында 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан аспайтын болса, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талабының орындалуын бақылау рәсімдерін аяқтайды. Экспорттаушыға немесе импорттаушыға қызмет көрсететін уәкілетті банктер (олардың филиалдары) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша және талап ету құқығын беру туралы шарт не борышты аудару туралы шарт бойынша талап ету құқығын беру сомасын не борыш сомасын Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы жөніндегі ақпаратта көрсетеді. Егер талап ету құқығын беру туралы шартта не борышты аудару туралы шартта бейрезиденттің резидент алдындағы немесе резиденттің бейрезидент алдындағы міндеттемелерін орындаудың өзге мерзімі көзделмесе, резидентке қызмет көрсететін уәкілетті банк (оның филиалы) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау мерзімін ескере отырып, талап ету құқығын беру туралы шарт не борышты аудару туралы шарт бойынша валюталық бақылауды жүзеге асырады.

kk-KZ · official · sha256:4bfcde47bc73d3a7cc6ab938954b12770e084017f473d0996da769c275f78d4fKK-KZ

65. Репатриациялау мерзімі экспорттаушының немесе импорттаушының еркін нысандағы өтінішінде жаңа репатриациялау мерзімін көрсету арқылы мынадай: 1) егер экспорттаушының немесе импорттаушының бұрын көрсеткен репатриациялау мерзімі экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың талаптарына сәйкес келмеген және (немесе) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес репатриациялау мерзімін есептеу тәртібі ескерілмей есептелген; 2) мынадай: экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындау мерзімдеріне және талаптарына әсер ететін жағдайлардың басталуын растайтын құжаттар; экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар; соттың немесе өзге мемлекеттік органның, төрелік соттың шешімдері; шет мемлекеттің уәкілетті органының бейрезиденттің таратылу кезеңінде тұрғанын немесе банкроттық рәсімінен өтіп жатқанын білдіретін құжаты болған; 3) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындау мерзімдерін және (немесе) талаптарын өзгертуге әсер ететін дүлей күш жағдайларының туындауы болған жағдайларда өзгертіледі. Дүлей күш жағдайлары туындаған, сот немесе өзге мемлекеттік органның, төрелік соттың шешімінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша бейрезиденттің міндеттемелерін орындау мерзімдері болмаған не шет мемлекеттің уәкілетті органының құжатында бейрезидентті тарату немесе бейрезидентті банкрот деп тану процесінің аяқталу мерзімдері болмаған кезде репатриациялау мерзімі 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге ұзартылады.

Ссылаются нормы: SrokRepatriaciiIzmenen, assert-h312b32c62d8d9811afe8cd6b2b43d1e1a92c705ce6ded6115b2742440fd3b538, assert-h9e23c2fa17cefda38be451e47f8454bde7af3126e661de5013de212a86bf7dff, assert-hd93dcc0a87b42b0e178488312783156f9d82c85e93a2ce35d6335e3343a0cf2f

kk-KZ · official · sha256:70626b1d5e7ac9fce46c3dd52e3a275060c9f2e6129429737fc0793ac1e08ecdKK-KZ

66. Уәкілетті банктің түрлі филиалдарында экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыруға, сондай-ақ уәкілетті банктің (оның филиалының) әр жерде орналасқан операциялық кассаларының есептік нөмірлерді беруіне мыналар: 1) мыналарды: экспорттаушыға немесе импорттаушыға банктік шотты ашқаны және экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша жүргізілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары жөніндегі ақпаратпен банктік шот ашылған немесе төлем және (немесе) ақша аударымы жүргізілген операциялық күннен кешіктірмей уәкілетті банк пен оның филиалы арасында ақпарат алмасуға; Қағидаларда белгіленген тәртіппен ұсынылған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлардың қозғалысы және міндеттемелердің өзгеше орындалуы туралы ақпаратқа уәкілетті банктің (оның филиалының) аталған ақпаратты алған операциялық күнінен кешіктірмей қол жеткізуге; уәкілетті банк (оның филиалдары) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір берген операциялық күннен кешіктірмей есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша уәкілетті банк бойынша жиынтық ақпараттың болуына; экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша жаңартылған электрондық досьеге қол жеткізуге мүмкіндік беретін интеграцияланған автоматтандырылған жүйенің болуына; 2) мына: экспорттаушының немесе импорттаушының тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүргізу; уәкілетті банктің өз филиалдарына мемлекеттік кірістер органынан алынған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлардың қозғалысы туралы ақпаратты және өзге ақпаратты жеткізу; уәкілетті банктің тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберінде уәкілетті банк филиалының валюталық бақылау агенттерінің функцияларын жүзеге асыруына және уәкілетті банктер филиалдарының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпаратқа қол жеткізуіне байланысты тәуекелдерді бағалауды, өлшеуді, бақылауды және мониторингтеуді жүзеге асыру рәсімдерін регламенттейтін ішкі ережелер; 3) уәкілетті банк (оның филиалы) бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттарға есептік нөмірлерді және электрондық досьені жүйелі түрде беруді қамтамасыз ететін тіркеу журналын жүргізу мүмкіндігі болған жағдайларда рұқсат етіледі.

kk-KZ · official · sha256:956f60ed55bb5f8f6c7031d4ea452a1350ebd208a5dbab6e09b14ef29d4e2453KK-KZ

67. Егер аккредитив немесе кепілдік беру есептік тіркеу банкінде ресімделмесе, аккредитивті немесе кепілдік беруді ресімдеген уәкілетті банк (оның филиалы) есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкке (оның филиалына): 1) егер орындаушы банк болып табылса, төлем және (немесе) ақша аударымы күнінен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде; 2) егер орындаушы банк шетелдік банк болып табылса, төлем және (немесе) ақша аударымы туралы мәліметтер алынған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде төлемнің және (немесе) ақша аударымының жүзеге асырылғанын растайтын төлем құжатының көшірмесін жібереді. Импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есеп айырысулардың аккредитивтік нысаны не банк кепілдігі орындалған жағдайда ақпарат бейрезиденттің пайдасына төлемді және (немесе) ақша аударымын жүзеге асыру кезінде көрсетіледі.

kk-KZ · official · sha256:c433c15148c375cb03f65292c58fac83c1f3e5c3848a7883fd60aa345eb55eb7KK-KZ

68. Уәкілетті банк (оның филиалы) есеп айырысудың вексельдік нысанын көздейтін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақша қозғалысын және міндеттемелердің өзгеше орындалуын мониторингтеуді вексель ұстаушылар болып табылатын экспорттаушыдан немесе импорттаушыдан мынадай құжаттарды: 1) төлеуші не вексель бойынша міндетті өзге тұлға оны өтеген кезде вексель бойынша төлемақы келіп түскен жағдайда – осы төлемді растайтын құжаттарды (акцептелген вексельдің көшірмесін және төлем құжатын); 2) экспорттаушы немесе импорттаушы есепке алу үшін есеп кеңсесіне вексель ұсынған жағдайда – вексельдің есепке алынғанын растайтын, яғни дисконтты шегере отырып немесе дисконтсыз экспорттаушыға немесе импорттаушыға вексель сомасын төлегенін растайтын құжаттарды (есеп кеңсесінің пайдасына индоссирленген вексельдің көшірмесін және төлем құжатын); 3) вексельді төлем құралы ретінде пайдаланған жағдайда – вексель бойынша құқық берілген тұлғамен жасалған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты, тиісті өткізу жазбасы (индоссаменті) бар осы вексельдің көшірмесін, осы операцияның жүргізілгенін растайтын өзге де құжаттарды (есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты, тауарларға арналған декларацияны және басқаларын) алғанға дейін (вексельді экспорттаушының немесе импорттаушының пайдалануына қарай) жүзеге асырады. Вексель бойынша ақша басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) түскен кезде вексель ұстаушы болып табылатын экспорттаушы немесе импорттаушы басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) ақшаны есептік тіркеу банкіне аударуды тапсырады. Егер вексель беруші импорттаушы болып табылса және импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлар вексель бойынша төлем мерзімі басталғанға дейін жеткізілген болса, онда мұндай шарт осы вексель ақы төлеуге ұсынылған күнге дейін бақылауға жатады. Бұл ретте вексель сомасы шарттың жалпы сомасынан аспауы керек. Егер есеп айырысудың вексель нысанындағы импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша вексель эмитенті үшінші тұлға болып табылса, онда шарт тауарлар импорттаушыға жеткізілген күнге дейін есептік тіркеуден алынбайды.

kk-KZ · official · sha256:39c48c1e3407fb15be72a777a852430ece7d31b7b513cba497b807fe661e9829KK-KZ

69. Уәкілетті банк қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ұйымдастырылатын банк құқықтық мирасқор болып табылатын банкке экспорт немесе импорт жөніндегі әрбір валюталық шарт бойынша досьені қоса берумен, есептік тіркеуден алынбаған, есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттарды ұсынады. Ақпаратты электрондық түрде беруге рұқсат етіледі.

kk-KZ · official · sha256:349c7b753e5007bc0abda1d61836f16376a39fd90a61fcbe51a62b0d817d0877KK-KZ

7. Экспорттаушы немесе импорттаушы Қағидаларда көзделген ақпаратты және (немесе) құжаттарды қағаз тасымалдағышпен және (немесе) электрондық цифрлық қолтаңбамен растау рәсімдерін немесе "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 56-бабының 5-тармағына сәйкес қорғаныш қимылдарының басқа элементтерін сақтай отырып, ақпараттық жүйелерді пайдалану арқылы электрондық тәсілмен ұсынады. Экспорттаушы немесе импорттаушы өзге тәсілмен ұсынған Қағидаларда көзделген ақпарат және (немесе) құжаттар кейіннен Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігіне сәйкес жіберіледі. Экспорттаушы немесе импорттаушы ақпаратты және (немесе) құжаттарды әртүрлі тәсілмен ұсынған кезде күндердің ішіндегі ең ертесі ақпаратты ұсыну күні болып саналады.

kk-KZ · official · sha256:e32f68112e64b9c1f288a8b9b8e1289633b9b7de6f292c7b107fb47c8397e67dKK-KZ

70. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк барлық банктік операцияларды жүргізуге арналған лицензиядан айырылған жағдайда, уақытша әкімшілік (уақытша әкімші) мұндай банк лицензиядан айырылған күннен бастап "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 48-1-бабының 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, оның клиенттерінің және банктің өзінің банктік шоттары бойынша барлық операцияларын тоқтатады. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің уақытша әкімшілігі (уақытша әкімшісі) осындай банкке келіп түсетін барлық ақшаның, оның ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша келіп түсетін ақшаның есепке алынуын бақылайды. Осындай банктің құжаттарына түгендеу жүргізу кезінде есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің уақытша әкімшілігі (уақытша әкімшісі) банк операцияларының барлығын жүргізуге лицензиясынан айырылған уәкілетті банктің тіркеу журналында тіркелген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есептік нөмірлер бөлінісінде әрбір экспорттаушы немесе импорттаушы бойынша досьені (электрондық және қағаз түрінде) түгендеуді, құжаттаманың сақталуын, сондай-ақ Қағидалардың 43 және 44-тармақтарына сәйкес валюталық бақылаудың жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілігі көзделген экспорттаушы немесе импорттаушы жіберген валюталық заңнаманы бұзушылықтарды есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің уақытша (уақытша әкімшісі) анықтаған кезде, мұндай банктің уақытша әкімшілігі (уақытша әкімшісі) Қағидалардың 45-тармағына сәйкес банктік бақылаудың жеке карточкасын Ұлттық Банкке жібереді. Экспорттаушы немесе импорттаушы басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) қызмет көрсетуге ауысқан кезде есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің уақытша әкімшілігі (уақытша әкімшісі) жаңа есептік тіркеу банкінің сұратуын алған күннен кейін Қағидалардың 22-тармағында көзделген іс-шараларды жүзеге асырады. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алуды Қағидалардың 26-тармағы 17) тармақшасының негізінде есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің уақытша әкімшілігі (уақытша әкімшісі) жүзеге асырады. Экспорттаушы немесе импорттаушы басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) қызмет көрсетуге ауысуды қамтамасыз етпеген жағдайда, есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің уақытша әкімшілігі (уақытша әкімшісі) есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің тіркеу журналында тіркелген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есептік нөмірлер бөлінісінде әрбір экспорттаушы немесе импорттаушы бойынша осы уәкілетті банктің тарату комиссиясына досьені береді.

kk-KZ · official · sha256:40ecc3e97288a66c1735499fe580e4f1a303300104d39dd803ab038e358b0132KK-KZ

71. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкті мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап мұндай банктің тарату комиссиясы 10 (он) жұмыс күні ішінде экспорттаушыларды немесе импорттаушыларды басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша қызмет көрсетуге ауысу рәсімін жүзеге асыру қажеттігі туралы уәкілетті банкті мәжбүрлеп тарату туралы ақпарат ресми баспа басылымдарында жарияланған күннен кейін күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кем емес мерзімде хабардар етеді. Экспорттаушының немесе импорттаушының басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) қызмет көрсетуге ауысу рәсімін Қағидалардың 22-тармағына сәйкес таратылатын уәкілетті банктің тарату комиссиясы жүзеге асырады. Экспорттаушы немесе импорттаушы есептік тіркеу банкі болып табылатын басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) қызмет көрсетуге ауысқан кезде таратылатын уәкілетті банктің тарату комиссиясы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алуды Қағидалардың 26-тармағы 17) тармақшасының негізінде жүзеге асырады. Экспорттаушы немесе импорттаушы басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) қызмет көрсетуге ауысуды қамтамасыз етпеген, сондай-ақ экспорттаушының немесе импорттаушының орналасқан жерін белгілеу мүмкін болмаған жағдайда таратылатын уәкілетті банктің тарату комиссиясы күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде Қағидалардың 26-тармағы 18) тармақшасының негізі бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеуден алып тастайды. Тарату комиссиясы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт есептік тіркеуден алынған күннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде таратылатын уәкілетті банктің тіркеу журналында тіркелген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есептік нөмірлер бөлінісінде әрбір экспорттаушы немесе импорттаушы бойынша досьені (электрондық және қағаз түрінде) мемлекеттік кіріс органының аумақтық бөлімшелеріне береді, ол бойынша экспорттаушының немесе импорттаушының басқа банкке қызмет көрсетуге ауысуына болмайды.

Ссылаются нормы: DosyePeredanoVSrok, MestonahozhdenieNeUstanovlenoVSrok, UvedomlenieKomissiiVSrok

kk-KZ · official · sha256:02f234f1b8044db88b317e423b3548586a717feae192fd1a5b86dac4ea7ec77eKK-KZ

72. Егер келіп түскен ақша экспорттаушының немесе импорттаушының банктік шотына уәкілетті банктің банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензиясын тоқтата тұру не одан айыру себебінен есепке алынбаса, онда экспорттық түсімнің келіп түсуін бақылау не таратылатын уәкілетті банктің корреспонденттік немесе ағымдағы шотына импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша бұрын аударылған ақшаны экспорттаушының немесе импорттаушының пайдасына қайтару мақсатында түсімді растайтын құжат ретінде таратылатын уәкілетті банктің есептік нөмірі бойынша сәйкестендірілген ақшаның таратылатын уәкілетті банктің корреспонденттік немесе ағымдағы шотына ақшаның түскені туралы таратылатын уәкілетті банктің тарату комиссиясының анықтамасын қабылдауға рұқсат беріледі. 11-тарау. Өтпелі ережелер

kk-KZ · official · sha256:73e006ec7dc5058d45abf6eb472375c7cd45371c3965c29b06fcdb0747f10320KK-KZ

73. Егер экспорттаушыда немесе импорттаушыда 2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы тауарларды өткізу көзделмеген, есептік нөмір берілмеген тауарлардың экспорты немесе импорты жөніндегі қолданыстағы және (немесе) баламасында 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асатын сомаға не шарт сомасын көрсетпей, электрондық ақшаны сатып алуды немесе өтеуді көздейтін валюталық шарты болса: 1) уәкілетті банк (оның филиалы) мұндай шарт бойынша төлем жүргізуден және (немесе) ақша аударудан бас тартады; 2) экспорттаушы немесе импорттаушы уәкілетті банкке (оның филиалына) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидалар қолданысқа енгізілген күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірмейтін мерзімде, бірақ мұндай шарт бойынша міндеттемелерді орындау басталғанға дейін есептік нөмірді алу үшін өтініш жасайды. Осындай шартқа есептік нөмір берілгеннен кейін ол бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдары әртүрлі уәкілетті банктер арқылы жүзеге асырылған жағдайда, экспорттаушы немесе импорттаушы есептік тіркеу банкіне мұндай шарт бойынша төлем және (немесе) ақша аударымы жүргізілгенге дейін, бірақ 2024 жылғы 1 сәуірден кешіктірмей осы шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпаратты және (немесе) құжаттарды (олардың көшірмелерін) ұсынады. Есептік тіркеу банкі экспорттаушыдан немесе импорттаушыдан мұндай шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы құжаттарды (олардың көшірмелерін) алғаннан кейін Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпаратты мұндай құжаттарды алған күннен кейін 3 (үш) ай ішінде жібереді.

kk-KZ · official · sha256:2984f64da3370ce8c912fc7fe13a2e1c7731de53405364407bb0869c3ca9395fKK-KZ

74. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк репатриациялау мерзімі 2023 жылғы қарашада аяқталған және экспорттаушының немесе импорттаушының бейрезидент алдындағы орындалмаған міндеттемелерінің сомасы баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асатын болса, 2024 жылғы 1 (бірінші) қаңтардан 15 (он бесінші) қаңтарға дейінгі кезеңде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша банктік бақылаудың жеке карточкасын Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Ұлттық Банкке жібереді. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк банктік бақылаудың жеке карточкасын жібергенге дейін экспорттаушыға немесе импорттаушыға репатриациялау мерзімі аяқталған айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) күнінен кешіктірмей: 1) репатриациялау талаптарын орындауды қамтамасыз етпеу себептері туралы ақпаратты; 2) бейрезиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдері мен талаптарына әсер ететін жағдаяттардың басталғандығын растайтын құжаттарды ұсыну туралы еркін нысандағы сұратуды жібереді. Осы тармақтың екінші бөлігіне сәйкес есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк сұратқан ақпаратты және (немесе) құжаттарды (бар болса) экспорттаушы немесе импорттаушы сұрату алған күннен кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ұсынады.

kk-KZ · official · sha256:7c04c995d48c1e19c3f050f230c9650d3e4e36c0025aaf28f48c2b15b2c65cc0KK-KZ

75. Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшелеріне 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қабылдау-өткізу актілері негізінде: 1) экспорт немесе импорт жөніндегі, оның ішінде олар жеке есепке алған валюталық шарттар бойынша; 2) уәкілетті банктер КЖТҚК туралы заңына сәйкес іскерлік қатынастарды тоқтату негізінде есептік тіркеуден алған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша қарауындағы валюталық бақылау материалдарын береді.

kk-KZ · official · sha256:993bc1fc0b37060e995d5ca3e29981b259cb7f67d1b0f485f364344e0ed04581KK-KZ

8. Экспорттаушы немесе импорттаушы ұсынатын валюталық бақылау құжаттары (олардың көшірмелері) уәкілетті банктің (оның филиалының), Ұлттық Банктің аумақтық филиалының, мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінің талап етуі бойынша мөрмен (жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) және экспорттаушының немесе импорттаушының қолымен куәландырылады. Шет тілдегі валюталық бақылау құжаттары (олардың көшірмелері) уәкілетті банктің (оның филиалының), Ұлттық Банктің аумақтық филиалының, мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінің талап етуі бойынша мөрмен (жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) және экспорттаушының немесе импорттаушының қолымен куәландырылып, қазақ тіліндегі немесе орыс тіліндегі аудармасы қоса ұсынылады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасы және құжаттар шығатын ұйымдардың мемлекеті қатысушылары болып табылатын халықаралық шартта өзгеше көзделмесе, экспорттаушы немесе импорттаушы ұсынатын, шет мемлекеттің ұйымдарынан шығатын құжаттар консулдық заңдастыру болған кезде қарауға қабылданады. Экспорттаушы немесе импорттаушы осындай құжаттар мәтінінің түсінікті болуын қамтамасыз ете отырып, валюталық бақылау құжаттарының көшірмелерін ұсынады.

kk-KZ · official · sha256:b3dfe67fa485b2d1a11026d15ed055154cbce8f94989526be214dada9e442a47KK-KZ

9. Егер Қағидаларда белгіленген мерзім жұмыс істемейтін күні аяқталса, онда одан кейінгі жұмыс күні ақпаратты және (немесе) құжаттарды ұсыну мерзімінің аяқталу күні болып саналады. Ақпаратты және (немесе) құжаттарды адресат алған күн немесе оның пошта штемпеліндегі жөнелту күні ақпаратты және (немесе) құжаттарды қағаз тасымалдағышпен ұсыну күні болып саналады. 2-тарау. Экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт болған кезде репатриациялау талаптарының орындалуын бақылауы тиіс экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есептік нөмірді, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт сомасының шекті мәнін қоса алғанда, оның шарттары мен өлшемшарттарын алу тәртібі

Ссылаются нормы: DenOkonchaniyaSrokaPerenositsya

kk-KZ · official · sha256:c25a1d97b06161c2d4b83a9f95da32fef411f7363ba30050f0c20b70262a5a74KK-KZ

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.

kk-KZ · official · sha256:063bfb81ca61020fcd03ffcbdae7e077d58b18b2023458baca69f931aee4f62dKK-KZ

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төлем балансы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен: 1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментімен бірлесіп осы бірлескен қаулы мен бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 2) осы бірлескен қаулы мен бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды; 3) осы бірлескен қаулы мен бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

kk-KZ · official · sha256:df98efbfd9cd1720ce0a0189ac8d744b8e7ac5d5a91ca721e9de7e23dc8ca9b0KK-KZ

3. Осы бірлескен қаулы мен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасарына және Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министріне жүктелсін.

kk-KZ · official · sha256:c3ad698d45cd50a691a5d37446a7f49a7ca7c7ef48d8d9be6fcd84908bdcbd68KK-KZ

4. Осы бірлескен қаулы мен бұйрық ресми жариялануға тиіс және 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

kk-KZ · official · sha256:66917fa6a84e96e7d8ddbcf77948aeaaadfaf283266fdd591473c1cd2a6e9dfeKK-KZ

5. 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 1 наурызға дейін: 1) Қағидалардың 4-тармағы тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, осы тармақтың қолданылуы тоқтатыла тұрсын: "4. Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер экспортының немесе импортының күні: 1) тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кеден шекарасы арқылы өткізген кезде – тауарларға арналған декларацияда көрсетілген, тауардың экспорт немесе импорт ретінде сыртқы сауданың кедендік статистикасында есепке алынатын кеден рәсімі болып орналастырылғанын растайтын, тауарлардың Еуразиялық экономикалық одақтың кеден шекарасы арқылы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлардың қозғалысы туралы ақпаратта Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі көрсетілген тауарларды шығару күні; 2) тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағының ішінде өткізген кезде: импорт үшін – тауарларды әкелу туралы өтініште көрсетілген тауарды есепке қабылдаған күн; экспорт үшін – шот-фактураның тауарларды әкелу туралы өтініште көрсетілген күні; 3) осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілмеген жағдайларда: тауарларды уақытша әкелу (әкету) туралы хабарламада көрсетілген күн немесе алыс-беріс шикізатын есепке алу күні; қайта өңдеу өнімдерін әкелу (әкету) туралы міндеттеменің орындалуы туралы есепте көрсетілген күн; шет мемлекеттің тауарларына арналған декларацияда тауарлардың шығарылғанын, тауарлардың берілуін, жұмыстардың орындалуын, қызметтердің көрсетілуін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың кеден шекарасы арқылы нақты өткізбестен немесе Қазақстан Республикасының аумағынан (аумағына) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына (аумағынан) өткізбестен жасалғанын растайтын құжаттарға қол қойылған (қабылданған) күн; нақты берілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін шот-фактураның, инвойстың берілген күні немесе нақты орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін электрондық шот-фактураны жазып берген күн; жұмыстардың орындалғанын, қызметтердің көрсетілгенін растайтын құжаттарға қол қоюды (қабылдауды) және нақты орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін шот-фактура, инвойс беруді көздемейтін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың талаптарына сәйкес міндеттемелерді орындаудың басталған күні болып табылады."; 2) Қағидалардың 5-тармағының 2) тармақшасы тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, осы тармақшаның қолданылуы тоқтатыла тұрсын: "2) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы Қазақстан Республикасының сыртқы саудасының кедендік статистикасында есепке алынатын кеден рәсімдерінің бірі болып орналастырылған, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлардың қозғалысы туралы ақпаратта Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі көрсетілген тауарлар болып табылады."; 3) Қағидалардың 24-тармағының екінші бөлігі тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, осы бөліктің қолданылуы тоқтатыла тұрсын: "Ұлттық Банк Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген сұратуды алған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде жаңа есептік тіркеу банкіне Ұлттық Банкте бар мынадай: 1) Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарлардың қозғалысы туралы; 2) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы; 3) Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы сұратылған өтініштер бойынша ақпарат жібереді."; 4) Қағидалардың 37, 38 және 39-тармақтары тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, осы тармақтардың қолданылуы тоқтатыла тұрсын: "37. Мемлекеттік кірістер органы Ұлттық Банкке экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың есептік нөмірі бөлінісінде Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарлардың қозғалысы туралы ақпаратты есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) күніне дейінгі мерзімде ай сайын жібереді. Ұлттық Банк Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратты мемлекеттік кірістер органынан алған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде оны есептік тіркеу банктері болып табылатын уәкілетті банктерге және есептік тіркеу банктері болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарына жібереді. 38. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банк немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы экспорттаушыдан немесе импорттаушыдан алынған тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштің көшірмесі негізінде Ұлттық Банкке Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш бойынша ақпарат алуға электрондық сұратуды (бұдан әрі – электрондық сұрату) ақпараттық жүйе арқылы жібереді. Ұлттық Банк валюталық шарттың есептік нөмірі бойынша мәліметтерді қоспағанда, ақпараттық жүйе арқылы мемлекеттік кірістер органына есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктен немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалынан алынған электрондық сұратуды қайта жібереді. Мемлекеттік кірістер органы электрондық сұратуды алғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Ұлттық Банкке ақпараттық жүйе арқылы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы сұратылған өтініш бойынша ақпарат береді. Ұлттық Банк ақпараттық жүйе арқылы есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкке немесе электрондық сұратуға бастамашылық жасаған есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы сұратылған өтініш бойынша мемлекеттік кірістер органынан алынған ақпаратты осындай ақпаратты алған күні береді. Мемлекеттік кірістер органы ақпараттық жүйе арқылы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш бойынша бұрын мемлекеттік кірістер органы жіберген ақпарат бойынша мәліметтердің өзгеруі туралы ақпаратты, Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзгерістер мен толықтырулар жүргізілген тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы сұратылған өтініш бойынша ақпаратты: жаңасына ауыстыруға байланысты кері қайтарып алу кезінде импортталған тауарлардың бағасы ұлғайған жағдайда өзгертілген және алдыңғы құн арасындағы айырманы көрсете отырып ұсыну кезінде – Еуразиялық экономикалық одақтың салық органдары тауарларды әкелу туралы өтінішті қабылдау туралы ақпаратты алған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде; алып тастауға байланысты кері қайтарып алу кезінде – тауарларды әкелу туралы өтініштің мәртебесі өзгерген күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде жібереді. Ұлттық Банк есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банкке немесе есептік тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалына тауарларды әкелу туралы өтініштер бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпаратты мемлекеттік кірістер органынан алғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде қайта жібереді. 39. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінің уәкілетті лауазымды адамы Қағидаларға сәйкес есептік нөмір беру талап етілетін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарларға декларацияны ресімдеу кезінде экспорттаушы немесе импорттаушы тауарларға арналған декларацияда мәлімдеген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың есептік нөмірін Қағидалардың 34-тармағына сәйкес есепке алу нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша алынған ақпаратпен салыстырып тексереді. Экспорттаушы немесе импорттаушы нақты ақпаратпен сәйкес келмеген жағдайда Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген тәртіппен тауарларға арналған декларацияға тиісті түзетулер енгізеді."; 5) Қағидалардың 47-тармағының бірінші бөлігі тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, осы бөліктің қолданылуы тоқтатыла тұрсын: "47. Мемлекеттік кірістер органы мен Ұлттық Банктің ақпараттық жүйелеріндегі тауарларға арналған декларациялардан, тауарларды әкелу туралы өтініштерден алынған мәліметтерде алшақтықтардың болмау және (немесе) болу фактісі белгіленген кезде Қағидалардың 46-тармағында белгіленген мерзім ішінде мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Ұлттық Банкке дәйекті деректерді жіберу қажеттілігі туралы мемлекеттік кірістер органын хабардар етеді."; 6) Қағидалардың 51-тармағы тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, осы тармақтың қолданылуы тоқтатыла тұрсын: "51. Мемлекеттік кірістер органы репатриациялау талабын бақылау үшін есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде Ұлттық Банкке ақпараттық қауіпсіздік рәсімдерін сақтай отырып, экспорттық-импорттық валюталық бақылау жөніндегі Ұлттық Банктің ақпараттық жүйесіне жүктеу жолымен Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша валюталық бақылау нәтижелері туралы ақпаратты ай сайын жібереді."; 7) Қағидалардың 53-тармағының екінші бөлігі тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, осы бөліктің қолданылуы тоқтатыла тұрсын: "Мемлекеттік кірістер органы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты жеке есепке алған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Ұлттық Банкке ақпараттық қауіпсіздік рәсімдерін сақтай отырып, экспорттық-импорттық валюталық бақылау жөніндегі Ұлттық Банктің ақпараттық жүйесіне жүктеу жолымен Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тиісті ақпаратты жібереді."; 8) Қағидалардың 56-тармағының бірінші, екінші, үшінші және төртінші бөліктері тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, осы бөліктердің қолданылуы тоқтатыла тұрсын: "56. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 55-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайда 15 (он бес) жұмыс күні ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың жеке есепте болуына байланысты рәсімдерді аяқтайды және Ұлттық Банкке ақпараттық қауіпсіздік рәсімдерін сақтай отырып, экспорттық-импорттық валюталық бақылау жөніндегі Ұлттық Банктің ақпараттық жүйесіне жүктеу жолымен Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты жібереді. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 55-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда есептік тіркеу банкінің ақшаның қозғалысы, тауарлардың өткізілуі, жұмыстардың орындалуы, қызметтердің көрсетілуі туралы ақпаратын алған сәттен бастап немесе мемлекеттік кірістер органында бар ақшаның қозғалысы, тауарлардың өткізілуі, жұмыстардың орындалуы, қызметтердің көрсетілуі туралы ақпарат негізінде 3 (үш) жұмыс күні ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты жеке есептен шығарады және Ұлттық Банкке ақпараттық қауіпсіздік рәсімдерін сақтай отырып, экспорттық-импорттық валюталық бақылау жөніндегі Ұлттық Банктің ақпараттық жүйесіне жүктеу жолымен Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты жібереді. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 55-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайда 15 (он бес) жұмыс күні ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың жеке есепте болуына байланысты рәсімдерді аяқтайды және Ұлттық Банкке ақпараттық қауіпсіздік рәсімдерін сақтай отырып, экспорттық-импорттық валюталық бақылау жөніндегі Ұлттық Банктің ақпараттық жүйесіне жүктеу жолымен Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты жібереді. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі Қағидалардың 55-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда Ұлттық Банктен есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талаптарының орындалуын бақылау рәсімдерінің қайта басталуы туралы ақпаратты алған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты жеке есептен шығарады және Ұлттық Банкке ақпараттық қауіпсіздік рәсімдерін сақтай отырып, экспорттық-импорттық валюталық бақылау жөніндегі Ұлттық Банктің ақпараттық жүйесіне жүктеу жолымен Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты жібереді.

ru-KZ · official · sha256:d364e7f5549842f939fed426b142b52420d37d6fed2359531aa46e5173db4a89

1. Настоящие Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле), подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан. Экспортно-импортный валютный контроль – комплекс мер, осуществляемых в целях контроля выполнения экспортерами или импортерами требования репатриации иностранной и (или) национальной валюты по экспорту или импорту (далее – требование репатриации): 1) органами валютного контроля: Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, включая его территориальные подразделения (далее – орган государственных доходов); в пределах компетенции другими государственными органами (их территориальными подразделениями), в том числе Национальным Банком Республики Казахстан (его территориальными филиалами); 2) уполномоченными банками, включая их филиалы, как агентами валютного контроля. Правила включают: порядок получения экспортером или импортером учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту, условия и критерии, включая пороговое значение суммы валютного договора по экспорту или импорту, при наличии которых валютный договор по экспорту или импорту подлежит контролю выполнения требования репатриации; порядок перехода экспортера или импортера на обслуживание по валютному договору по экспорту или импорту из одного уполномоченного банка (его филиала) в другой уполномоченный банк (его филиал); порядок снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации; особенности контроля за соблюдением экспортером или импортером требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту при прекращении уполномоченным банком деловых отношений с клиентом; порядок мониторинга движения денег и иного исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту и передачи информации и (или) документов по валютному договору по экспорту или импорту; порядок контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту; порядок ведения отдельного учета валютного договора по экспорту или импорту в территориальном подразделении органа государственных доходов; порядок возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту; частные случаи.

ru-KZ · official · sha256:f09139134cc347ab43dbb221c91a128c245f76b6544deadbc49aa411c44ffab4

10. Валютный договор по экспорту или импорту подлежит учетной регистрации, если сумма такого договора превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США) в эквиваленте. Если в валютном договоре по экспорту или импорту на дату его заключения не указана сумма договора, то такой договор рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации. Если валютный договор по экспорту или импорту выражен в валюте, отличной от доллара США, и в таком договоре отсутствует указание на обменный курс по отношению к доллару США, для определения эквивалента суммы валютного договора по экспорту или импорту в долларах США пересчет осуществляется с использованием официального курса обмена валют на дату подписания такого договора (в случае ее отсутствия – на дату вступления договора в силу).

Ссылаются нормы: DogovorBezSummyPodlezhitRegistracii, DogovorPodlezhitRegistraciiPoSumme, UchetnayaRegistraciyaTrebuetsya

ru-KZ · official · sha256:9175b1d0ac8eec80bd902a65bc8c681adf3ba41a5363db5fd510fe9715686c6e

11. Учетная регистрация валютного договора по экспорту или импорту осуществляется: 1) в уполномоченном банке (его филиале), который обслуживает банковский счет экспортера или импортера – если все платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счета экспортера или импортера в уполномоченном банке (его филиале); 2) в уполномоченном банке (его филиале), который обслуживает банковский счет экспортера или импортера – если платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счетов, открытых как в уполномоченном банке (его филиале), так и в иностранном банке; 3) в территориальном филиале Национального Банка по месту постоянного проживания или нахождения экспортера или импортера – если все платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счета экспортера или импортера в иностранном банке, указанного в подпункте 1) пункта 3 статьи 9 Закона о валютном регулировании и валютном контроле.

Ссылаются нормы: RegistraciyaVMesteNadlezhashchaya, assert-h0d7e408aaf159b32681f47600938f6542009d8dec99936523767ec3f9500ffa8, assert-h38d1e8d74a9e7b973f6ee9a7a8c4e335fa782e3c8a043b5d26cc1d3e080a80e9, assert-h6407b8b6adc34dd4c3bf52ee1425d2088613c0d4b9d079f0f872259816d44217

ru-KZ · official · sha256:36f42ad895b640bf04180d8db696465583fb8f2090f431f147fb1474f4102a80

12. Экспортер или импортер обращается за получением учетного номера до начала исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту любой из его сторон. Если первым исполнение обязательств по валютному договору по экспорту или импорту начинает его участник-нерезидент, и такое исполнение связано с поступлением денег, с передачей товаров, выполнением работ, оказанием услуг, передачей частично исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, передачей имущества в аренду в пользу резидента-экспортера или импортера, то такой резидент обращается за учетной регистрацией до поступления денег, получения товаров, выполнения работ, оказания услуг, получения частично исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, получения имущества в аренду в свое распоряжение. Если участник-нерезидент первым начинает исполнение на территории иностранного государства обязательств по валютному договору по импорту работ (услуг), одной из сторон которого является юридическое лицо-резидент, имеющее сертификат эксплуатанта гражданских воздушных судов, то резидент обращается за учетной регистрацией валютного договора в течение 90 (девяноста) календарных дней после исполнения обязательств нерезидентом, но не позднее даты начала исполнения обязательств резидентом. Экспортер или импортер, принявший право требования к нерезиденту либо принявший долг перед нерезидентом в результате уступки требования или перевода долга, обращается за учетной регистрацией не позднее 30 (тридцати) календарных дней после дня принятия такого права требования или долга, но до начала исполнения обязательств по уступленному требованию (переведенному долгу) любой из его сторон.

Ссылаются нормы: NomerPoluchenPozdno, NomerPoluchenSvoevremenno, PoluchitUchetnyyNomer, TraderObyazanPoluchitNomer

ru-KZ · official · sha256:9b9ef512dae341bcefedf35d00f23f35dbbe1604ef374eeee1d525d8ab1d36ba

13. Для получения учетного номера экспортер или импортер представляет в уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального Банка: 1) заявление о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль по форме согласно приложению 3 к Правилам; 2) оригинал или копию валютного договора по экспорту или импорту. Если валютный договор по экспорту или импорту заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык. При получении в территориальном филиале Национального Банка учетного номера экспортер или импортер дополнительно представляет документ с образцами подписей.

Ссылаются нормы: DokumentTrebuetsyaVsegda, EstOtsutstvuyushchieDokumenty, KomplektPolnyy, ObrazcyPodpiseyTrebuyutsyaVFiliale, OtsutstvuyushchiyDokument, assert-h093ceadc63dddbad26afe730688ba624d29956d22599885c8befed437cc6bc4b, assert-heee41249706fa2124758f7f4bb6008968823a19e5f0fddde16760d20b493bfb4

ru-KZ · official · sha256:49fe31e671fba0d247bf0a707e0473409c6c182d708969fdea65b3f01419b9d9

14. В заявлении о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль по форме согласно приложению 3 к Правилам указывается срок репатриации, рассчитанный в соответствии с порядком расчета срока репатриации согласно приложению 1 к Правилам. Уполномоченный банк (его филиал) осуществляет анализ условий валютного договора по экспорту или импорту, включая все изменения и (или) дополнения к нему, в соответствии с правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОДФТ), а также если операция подпадает под виды и критерии, предусмотренные Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка от 30 марта 2019 года № 40 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512).

ru-KZ · official · sha256:8c50b0afaf937d99eb7d91426a6ed691025181e68da4581917c48fe0efa24d16

15. Уполномоченный работник уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка в течение 2 (двух) рабочих дней после дня подачи экспортером или импортером необходимых документов, указанных в пункте 13 Правил, регистрирует валютный договор по экспорту или импорту в журнале регистрации по форме согласно приложению 4 к Правилам. Одному валютному договору по экспорту или импорту присваивается только один учетный номер. Учетный номер, дата его присвоения, наименование уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка, сведения об экспортере или импортере указываются на первом или последнем листе оригинала или копии валютного договора по экспорту или импорту, с заверением подписью и указанием фамилии и инициалов уполномоченного работника уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка. Один экземпляр копии валютного договора по экспорту или импорту с отметкой о присвоении учетного номера остается в уполномоченном банке (его филиале) или территориальном филиале Национального Банка. При электронном документообороте экспортер или импортер представляет электронную копию валютного договора по экспорту или импорту. Уполномоченный работник уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка в порядке, установленном внутренним актом, присваивает учетный номер с заверением электронной цифровой подписью или других элементов защитных действий в соответствии с пунктом 5 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", и извещает в произвольной форме экспортера или импортера о присвоении валютному договору по экспорту или импорту учетного номера.

Ссылаются нормы: NomerPrisvoenVSrok

ru-KZ · official · sha256:25ab333cfbbbbc5594bb6c723b98f18e2f3b078818b0063b39fcccdae1b30992

16. Уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального Банка отказывает в получении учетного номера в следующих случаях: 1) наличие в валютном договоре по экспорту или импорту, включая все изменения и (или) дополнения к нему, условий, противоречащих требованиям валютного законодательства Республики Казахстан; 2) несоответствие подписи экспортера или импортера в заявлении о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль по форме согласно приложению 3 к Правилам образцу подписи в документе с образцами подписей; 3) по основаниям, предусмотренным Законом о ПОДФТ.

Ссылаются нормы: OtkazVNomerePravomeren, assert-h18c1994411dc112bf83c2a77cc69f55573ab33debc116692e2784b7194f62222, assert-h1bc0e5e4ad8071d3cb208dcd5e3d31a877893d5177db62fbd8b9512837265635, assert-hf0fdc49b41960b9abc15c5186170fc25a6f1bbe0de41f69d2effdea6ae2b9901

ru-KZ · official · sha256:8c8864eb93c07768d7f273c228fd82d48aef0daca228a3425824973c59c4210f

17. Информация и (или) документы, включая дополнительные соглашения к валютному договору по экспорту или импорту, подтверждающие обстоятельства, влияющие на сроки и условия исполнения обязательств сторонами по валютному договору по экспорту или импорту представляются экспортером или импортером в уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, либо в территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, не позднее последнего числа месяца истечения срока репатриации, в котором сумма неисполненных нерезидентом обязательств перед экспортером или импортером превысила 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.

ru-KZ · official · sha256:bb2d1ac7c26049305ce26082a7f42801da5d1007b2f4c79b31ee871e2c15c9d0

18. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, ведет досье по каждому экспортеру или импортеру в разрезе учетных номеров, формируемое из информации и (или) документов валютного контроля по мере их поступления. Допускается ведение электронного досье по валютному договору по экспорту или импорту.

ru-KZ · official · sha256:f5bd97642d70a48625607e090a0c938c11f845540b4beb61d0840dd40430cdb5

19. Присвоение учетного номера не требуется: 1) при перемещении Национальным Банком или уполномоченным банком наличных денег через границу Республики Казахстан; 2) при вывозе Национальным Банком или уполномоченным банком драгоценных металлов для размещения на своих металлических счетах в иностранных банках; 3) при ввозе Национальным Банком или уполномоченным банком драгоценных металлов на территорию Республики Казахстан; 4) валютным договорам по экспорту или импорту, оплата по которым производится за счет государственных внешних займов Республики Казахстан или внешних займов, обеспеченных гарантией Республики Казахстан; 5) валютным договорам по экспорту или импорту, заключенным государственными учреждениями и государственными предприятиями Республики Казахстан, осуществляющими платежи и (или) переводы денег через подразделения (ведомства) государственных органов; 6) валютным договорам по экспорту или импорту, заключенным уполномоченным банком и иными финансовыми организациями-резидентами с нерезидентами, предусматривающими оказание услуг. Глава 3. Порядок перехода экспортера или импортера на обслуживание по валютному договору по экспорту или импорту из одного уполномоченного банка (его филиала) в другой уполномоченный банк (его филиал)

Ссылаются нормы: NomerNeTrebuetsya, assert-h4251e2afb76418a228166a64adc010cd1e6d37514d822021a912d77b77c0e151, assert-h47f8f1212050b69db1fcd13bfda0ef8b797d26620de5fb21c6129889910b39e8, assert-h4885456ef4202b1cf4f9b1d949492396d3e84833a3ef7d636b90e1e7a47550c3, assert-haf7b783a7f697c56939c437939b7c19be16e0d8bcc568645804715223ad7b4b5, assert-hcc66bcc5bac7d65c3138c5c651bcce4fd41efa6f8ac2757df33a29448a2b6fd6, assert-hff2b5365bddc8eaa52f599bd3533714fdbe9ec3a644b0574bf47c6b21d2bf185

ru-KZ · official · sha256:6f0d599e0c6e30ee1faa85ba4de51e230fe31da11dc296329289e6c288172129

2. Понятия, применяемые в Правилах, используются в значениях, указанных в Законе Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и Законе о валютном регулировании и валютном контроле. Для целей Правил используются также следующие понятия: 1) лицевая карточка банковского контроля – информация уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) о наличии признака нарушения экспортером или импортером требования репатриации, срока обращения за присвоением валютному договору по экспорту или импорту учетного номера, срока предоставления информации и (или) документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств сторонами по валютному договору по экспорту или импорту; 2) учетный номер – идентификационный номер, присвоенный валютному договору по экспорту или импорту и предназначенный для контроля требования репатриации, обеспечения учета и отчетности по валютным операциям; 3) учетная регистрация – присвоение валютному договору по экспорту или импорту учетного номера, ведение контроля требования репатриации, учета и представление отчетов по исполнению обязательств в рамках такого договора; 4) банк учетной регистрации – уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального Банка, осуществляющий учетную регистрацию валютного договора по экспорту или импорту; 5) срок репатриации – период времени, в течение которого экспортер или импортер обеспечивает в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона о валютном регулировании и валютном контроле выполнение требования репатриации. Указанный период времени (срок репатриации) рассчитывается как период времени между: датой экспорта и датой поступления валюты в оплату экспорта; датой платежа и (или) перевода денег по импорту и датой возврата неиспользованного авансового платежа по импорту в случае неисполнения и (или) неполного исполнения обязательств нерезидентом; датой платежа и (или) перевода денег по импорту и датой импорта в случае отсутствия в валютном договоре по импорту сроков возврата неиспользованного авансового платежа. Срок репатриации рассчитывается экспортером или импортером самостоятельно, исходя из условий исполнения сторонами валютного договора обязательств по экспорту или импорту. Порядок расчета срока репатриации предусмотрен в приложении 1 к Правилам; 6) журнал регистрации – журнал, который ведется банком учетной регистрации для регистрации валютного договора по экспорту или импорту, которому присвоен учетный номер; 7) экспортер или импортер – резидент Республики Казахстан (юридическое лицо, его филиал, а также индивидуальный предприниматель), заключивший валютный договор по экспорту или импорту с нерезидентом, либо принявший право требования к нерезиденту в результате уступки требования или принявший долг перед нерезидентом в результате перевода долга по такому договору.

ru-KZ · official · sha256:a6486f7d5d49328723c809acc1eab58e9b9cc7266cfea20555bcd3be4e5df893

20. При изменении банка учетной регистрации (в случае перехода экспортера или импортера на обслуживание в другой уполномоченный банк (его филиал) либо в случаях, указанных в подпункте 1) пункта 3 статьи 9 Закона о валютном регулировании и валютном контроле), валютному договору по экспорту или импорту новый учетный номер не присваивается. Экспортер или импортер в целях перехода на обслуживание в другой банк учетной регистрации представляет в новый банк учетной регистрации: 1) заявление о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль по форме согласно приложению 3 к Правилам; 2) оригинал или копию валютного договора по экспорту или импорту с отметкой о присвоении предыдущим банком учетной регистрации учетного номера валютному договору по экспорту или импорту. При электронном документообороте экспортер или импортер представляет электронную копию валютного договора по экспорту или импорту с отметкой о присвоении предыдущим банком учетной регистрации учетного номера валютному договору по экспорту или импорту.

ru-KZ · official · sha256:1d6ff83b2f3a5b25b8e706fc55a2002f88358db773a406a6804ae1dc8febde19

21. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся новым банком учетной регистрации на основании письменного согласия экспортера или импортера в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявления, предусмотренного подпунктом 1) пункта 20 Правил, направляет в предыдущий уполномоченный банк (его филиал), выступавший предыдущим банком учетной регистрации, запрос в произвольной форме о представлении информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту.

Ссылаются нормы: ZaprosNapravlenVSrok

ru-KZ · official · sha256:106ca9c6a54ccc9b7c968521f390e5a601fd4d082def8839c4c4fe05787df76d

22. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся предыдущим банком учетной регистрации, в течение 3 (трех) рабочих дней после дня получения запроса нового банка учетной регистрации о представлении информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту: 1) снимает валютный договор по экспорту или импорту с учетной регистрации; 2) направляет в новый банк учетной регистрации информацию в произвольной форме об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту; 3) направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам с указанием сведений о снятии валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся предыдущим банком учетной регистрации, после получения запроса, указанного в пункте 21 Правил, не осуществляет платежи и (или) переводы денег по валютному договору по экспорту или импорту.

Ссылаются нормы: DeystvieNeSoversheno, DeystvieProsrocheno, EstProsrochennyeDeystviya, NeOsushchestvlyatPlatezhiPosleZaprosa, PredydushchiyBankIspolnilPunkt22, PredydushchiyBankNeOsushchestvlyaetPlatezhi, ZapretPlatezheyNarushen, ZapretPlatezheySoblyuden, assert-h1a0f2514d07fee94f0c051071860768ca323aa8595065cbae08c972a62488722, assert-h24cbe4bc71ede6fe1a804389db347ba9e6f97121116394d3d005f884c3c1cead, assert-he474b38a26cc056a584c78269164c9facbf996a299c8acdb62d09522f7912018

ru-KZ · official · sha256:6fe4d8707b7857aa3fab71be781ea3b9a46d446ee720e8f3304e7a915bba1e79

23. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся новым банком учетной регистрации, в течение 1 (одного) рабочего дня после получения указанной в подпункте 2) пункта 22 Правил информации от уполномоченного банка (его филиала), являющегося предыдущим банком учетной регистрации, вносит в журнал регистрации учетный номер, ранее присвоенный валютному договору по экспорту или импорту предыдущим банком учетной регистрации. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся новым банком учетной регистрации, осуществляет платежи и (или) переводы денег по валютному договору по экспорту или импорту после внесения информации о принятии на валютный контроль такого договора в журнал регистрации по форме согласно приложению 4 к Правилам.

Ссылаются нормы: NomerVnesenVSrok

ru-KZ · official · sha256:b7bb89a892eb3a8c5932720474c810b399964b669c0ffc3dd38603582d7c005b

24. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся новым банком учетной регистрации, в течение 2 (двух) рабочих дней после дня получения от предыдущего банка учетной регистрации информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту направляет в Национальный Банк запрос на получение информации по форме согласно приложению 6 к Правилам. Национальный Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения указанного в части первой настоящего пункта Правил запроса направляет новому банку учетной регистрации информацию, имеющуюся в Национальном Банке: 1) по декларациям на товары по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 2 к Правилам; 2) об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 7 к Правилам; 3) по заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 8 к Правилам; 4) по электронным счетам-фактурам по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 9 к Правилам. Глава 4. Порядок снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации

Ссылаются нормы: NacionalnyyBankOtvetilVSrok, ZaprosVNacionalnyyBankVSrok

ru-KZ · official · sha256:069cde24e04a4cc9177b716a10f12b46c41ded8e2a5db060744bf6ff18621101

25. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, снимает валютный договор по экспорту или импорту с учетной регистрации после завершения процедур контроля выполнения требования репатриации при наличии оснований, указанных в пункте 26 Правил. Снятие валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется на основании заявления экспортера или импортера, поданного им в произвольной форме. В заявлении о снятии валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 3), 13) и 14) пункта 26 Правил, экспортер или импортер указывает дополнительно информацию о прекращении действия валютного договора по экспорту или импорту. Снятие валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации по основаниям, предусмотренным подпунктами 5), 6), 7), 8), 15), 16), 17), 18), 19), 21) и 22) пункта 26 Правил, по основанию, предусмотренному подпунктом 20) пункта 26 Правил, в отношении валютного договора по экспорту или импорту, по которому отсутствует исполнение обязательств по истечении 1 (одного) календарного года после дня присвоения учетного номера, а также в случае, предусмотренном пунктом 27 Правил, осуществляется без соответствующего заявления экспортера или импортера. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, снимает валютный договор по экспорту или импорту с учетной регистрации в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня поступления заявления экспортера или импортера с документами, подтверждающими основания для снятия. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации в течение 3 (трех) рабочих дней после дня снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации уведомляет об этом экспортера или импортера в произвольной форме, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 22 и 31 Правил. Досье по валютному договору по экспорту или импорту, снятому с учетной регистрации, хранится в уполномоченном банке (его филиале), являющимся банком учетной регистрации или территориальном филиале Национального Банка, являющимся банком учетной регистрации в течение 5 (пяти) лет после дня снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации.

Ссылаются нормы: SnyatieDopustimo, SnyatieVSrok, UvedomlenieOSnyatiiVSrok, ZayavlenieTrebuetsya, assert-h0433efb3123119c0acad13f2da45c9d1dffb05508bc15b6083d44ac0e5cebd69, assert-h1842a8993520626975d8d9b49a479b5321d1c1eea048ebf320ae6844fae63711, assert-h2a85ebf054e6d69b47eeb46754d4a96e8b860d1294706d37c4c0fedac4516ec0, assert-h4970d21adb54b3944607e61185c0c569dccaa9d5fa446763a5b5921a37035ad2, assert-h4a090e085e3ff564f48b8f8b37f6495755aba6fe2a033bf9076cde0965b5765f, assert-h4bbc1d1daf580a9977d958a67b48ce9985aa8f602f212076154ab1c41deab31f, assert-h67b8430b91ed56b168f4dbbe11557ca4247ea8e555c7fba26f29c861db322584, assert-h8fbce7f598764ef0ae7473e604f4fd03b5944a6c79ab2199cc3b0b0a3efd4ccb, assert-ha8a2af1d3adf3f50f2f891eb50e0a442368d286e70ece8f9faad679156e0b5ff, assert-hd104bc4b0133fffe0e018dcf031b79e244a1599893eb04c86f03a2fc5f7769f9, assert-hdf5670547371aff784cd0d58c38cd20c2f9c1800e5d2f8edaea90d2a01559dfd

ru-KZ · official · sha256:c7182c0e289ca334c6f7cd6f800bad76f73411aa94cd081ea4e223ab4f0bf173

26. Основаниями для снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации являются: 1) исполнение обязательств сторонами по валютному договору по экспорту или импорту в полном объеме, прекращение обязательств в случаях предоставления отступного, зачета, совпадения должника и кредитора в одном лице, невозможности исполнения, издания акта государственного органа, при наличии письменного подтверждения экспортера или импортера о прекращении обязательств сторон по валютному договору по экспорту или импорту и подтверждающих документов, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 23) настоящего пункта Правил; 2) возврат нерезиденту ранее полученных от него товаров, электронных денег, возврат нерезиденту переданных им ранее частично исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возврат нерезиденту имущества, переданного им ранее для аренды, либо возврат нерезидентом импортеру неиспользованного авансового платежа, полученного в оплату валютного договора по импорту в связи с неисполнением нерезидентом обязательств; 3) возврат экспортеру ранее отгруженных товаров, электронных денег, возврат экспортеру переданных им ранее частично исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возврат экспортеру имущества, переданного им ранее для аренды, в случае неисполнения нерезидентом обязательств по оплате товаров, работ, услуг, либо возврат нерезиденту валюты, полученной экспортером в оплату валютного договора по экспорту, в случае неисполнения обязательств экспортером по поставке товаров, по выполнению работ, оказанию услуг; 4) представление документов, подтверждающих отсутствие претензий со стороны нерезидента, выполнившего свои обязательства перед экспортером или импортером в полном объеме, в случае неисполнения экспортером или импортером обязательств перед нерезидентом; 5) подтверждение уполномоченного органа о выезде экспортера или импортера, осуществляющего личное индивидуальное предпринимательство, за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства; 6) отсутствие исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту в течение 1 (одного) календарного года с последней даты исполнения обязательств сторонами, при условии эквивалентного исполнения обязательств сторонами или наличия остатка задолженности нерезидента либо экспортера или импортера, не превышающего 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США в эквиваленте; 7) наличие судебного решения, либо документа иного уполномоченного государственного органа иностранного государства о ликвидации или о признании нерезидента банкротом; 8) ликвидация экспортера или импортера и отсутствие правопреемника; 9) полное исполнение требования репатриации в случаях, указанных в пункте 3 статьи 9 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 21) настоящего пункта Правил; 10) поступление денег на банковский счет экспортера или импортера в рамках договора на финансирование под уступку денежного требования (факторинга); 11) лишение уполномоченного банка лицензии на проведение всех банковских операций; 12) учет уполномоченным банком (его филиалом) предъявленного нерезидентом векселя, выпущенного импортером для расчета по валютному договору по импорту, при исполнении обязательств сторонами по валютному договору по импорту в полном объеме либо наличии остатка задолженности нерезидента, не превышающего 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США в эквиваленте; 13) перевод экспортером или импортером своего долга перед нерезидентом по валютному договору по экспорту или импорту другому резиденту на основании документов, подтверждающих согласие нерезидента, с учетом пункта 64 Правил; 14) уступка экспортером или импортером другому резиденту права требования к нерезиденту при наличии подтверждающих документов с учетом пункта 64 Правил; 15) наличие документа государственного органа или иного уполномоченного органа о смерти, объявлении умершим, признании недееспособным или ограниченно дееспособным экспортера или импортера, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 16) истечение 3 (трех) лет после дня отнесения валютного договора по экспорту или импорту на отдельный учет; 17) изменение экспортером или импортером банка учетной регистрации по валютному договору по экспорту или импорту, с учетом пунктов 21 – 24 Правил; 18) принудительная ликвидация уполномоченного банка; 19) наличие решения судебного органа или иного государственного органа, арбитража о взыскании с нерезидента и (или) погашении нерезидентом суммы задолженности по валютному договору по экспорту или импорту, с учетом срока, указанного в пункте 65 Правил; 20) отсутствие исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту; 21) прекращение обязательств нерезидента по договору заменой первоначального обязательства, существовавшего между ним и экспортером или импортером, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения; 22) прекращение деловых отношений в соответствии с Законом о ПОДФТ; 23) наличие остатка задолженности нерезидента либо резидента, не превышающего 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США в эквиваленте, при наличии письменного подтверждения экспортера или импортера о прекращении обязательств сторон по валютному договору по экспорту или импорту и подтверждающих документов (при наличии). Глава 5. Особенности контроля за соблюдением экспортером или импортером требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту при прекращении уполномоченным банком деловых отношений с клиентом

Ссылаются нормы: assert-h16db0138ce3e91b5d201dce3e71af24b909b98084155bb94c9a5862f0fc01ae7, assert-h4828f9965c4ec51b7d951b7cef27e846d1c5360ef6552633b5d368399eda99cf, assert-h51abdbd630c9d285ce0a41b9bf957f231495011a8476c541837529ec61a8507f, assert-h531566c3c18445563590c39ca242c585ae7589a8bda8917952acfd8ac9ebad91, assert-h5606787cd3daf20e9cdb0aba27e0347bb211dc85a36f92c13a72d9948e7377e3, assert-h566121e23c5b4260d307805948c7e038e065cd101b39cca12f3ce7b8895dfd4a, assert-h593766adf43cc8706ff319d6589988215c805210c536ea444667682b1f3f162e, assert-h6bb506f690842bb8f422089051baf872984e343f9c3d5cf48ac35fd0333ecc43, assert-h81c9d473b90c46a320ff591d0b4bdf8b2241c002f0bca797db20af0d48df55ad, assert-h88b3b68e4f4a7919b98b820f467f24f467b3ccd4fe2f66eec85948edc9a87196, assert-h8adb2167cae842a20e8d13e0cd63a6eae4adf64972dfa44c7cd0404fc7478be2, assert-h9833f24296154b16c7139b3b113ace61f200760d4c99ef9cd23cb75f683dfe07, assert-ha442a7eb20e7c2a3ff21934cf3db707c124729c8992bb9f5ba7dba7520c80b99, assert-hc32284ad1ed3f6ddf880d69a1d1dd115c0a2e93fe07b93f13a477065f68c4752, assert-hcc1a7c0e4c7dc32cca69a7e2393847ccaf92e4388e840b2a5010ffbeb3650b37, assert-hcfb226bed3d1672d2b3ccdeb18468e39cbc02d208dda12404b651475a6249e97, assert-hd552f46ff871cdf189478f6ed0f00692b12e5ad67b9243cd94f241f4d6c958a9, assert-he799462c48af7e8e73bbe4e1cefd9ef537326fd96bfe2f6ed3c2eee90d2f28db, assert-hec7bff79451f715a8af15f32ddc543898bc993f77713c837fd249191ca332836, assert-hedf91a8c6f62bae8bc37b480190889b295594b453228435fed3f7ca63901ba52, assert-hf0cdf73033ff68bbe68c1a87c1746fb2ecc0601b7af92276d96a48739d179a00, assert-hf2024b182d47ce3cd94c3556c0b04f39a7a8f2c9d639cfaa7bd61fb7daf388fb, assert-hfbc8b609642e9452ec1975f54de903820bb6f36a4e0a9de182a2411789b2d703

ru-KZ · official · sha256:6f71bbc2204d9a08d72a2931be7343fbe0f22a86b9cc2ea9918871c6af776c26

27. Если по итогам проведенных уполномоченным банком (его филиалом), являющимся банком учетной регистрации, процедур согласно правилам внутреннего контроля имеются основания для прекращения деловых отношений с экспортером или импортером в соответствии с Законом о ПОДФТ, то снятие уполномоченным банком (его филиалом), являющимся банком учетной регистрации валютного договора по экспорту или импорту, включая все изменения и (или) дополнения к нему, с учетной регистрации осуществляется на основании подпункта 22) пункта 26 Правил, независимо от суммы задолженности по валютному договору по экспорту или импорту, и если отсутствуют иные основания для снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации, предусмотренные пунктом 26 Правил. В целях прекращения деловых отношений уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, направляет в адрес экспортера или импортера извещение в произвольной форме с указанием своего намерения и необходимости принятия клиентом банка мер по переводу валютного договора по экспорту или импорту на обслуживание в другой уполномоченный банк (его филиал) (далее – извещение).

ru-KZ · official · sha256:2a6daf345c505447af35ea3c0fa3cd9c67f014943ea87ce69cbff0a7f5ddbc11

28. Экспортер или импортер в течение 30 (тридцати) календарных дней после дня получения извещения, предусмотренного пунктом 27 Правил, обеспечивает переход в другой уполномоченный банк (его филиал), выступающий новым банком учетной регистрации, с учетом пункта 20 Правил. В целях обеспечения мер по переводу валютного договора по экспорту или импорту на обслуживание в другой уполномоченный банк (его филиал), экспортер или импортер обращается в иные уполномоченные банки (их филиалы) на основании письменного заявления о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль по форме согласно приложению 3 к Правилам до получения положительного ответа.

Ссылаются нормы: PerehodNeObespechenVSrok, PerehodObespechenVSrok

ru-KZ · official · sha256:a9705f6370a8419d38ead18f16e0de5ba64881ea3a669897b17713a5213b08a9

29. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, при переходе экспортера или импортера на обслуживание в другой уполномоченный банк (его филиал), снимает валютный договор по экспорту или импорту с учетной регистрации на основании подпункта 17) пункта 26 Правил в сроки, предусмотренные пунктом 22 Правил.

ru-KZ · official · sha256:2ca4e09929f9cfc29c80e8f39438341e93ed05fa59ea1bf737be42883600225c

3. Документами валютного контроля являются информация и (или) документы по валютному договору, представляемые экспортером или импортером, уполномоченным банком (его филиалом), Национальным Банком (его территориальным филиалом), органом государственных доходов (его территориальным подразделением) или иными органами валютного контроля, поступающие на бумажном носителе или электронным способом при осуществлении контроля выполнения требования репатриации, в том числе акты выполненных работ, акты оказанных услуг, счета-фактуры, инвойсы за фактически переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, имеющие подтверждение об уплате косвенных налогов или освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость и (или) акцизов (далее – заявление о ввозе товаров), уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов (освобождения либо иного порядка уплаты), выписка о движении денег по счету, открытому в иностранном банке, акты сверок в соответствии с условиями валютного договора по экспорту или импорту.

ru-KZ · official · sha256:038b0325b72bfefb9a07183a9eeaaafc7f5211f297217815ab53179c71ac35a3

30. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, в случае необеспечения экспортером или импортером перехода на обслуживание в другой уполномоченный банк (его филиал) принимает решение о продолжении деловых отношений либо о прекращении деловых отношений с экспортером или импортером в течение 30 (тридцати) календарных дней после дня направления извещения. Для принятия уполномоченным банком (его филиалом), являющимся банком учетной регистрации обоснованного решения о прекращении деловых отношений с экспортером или импортером на основании полученных от экспортера или импортера документов, подтверждающих внесение изменений и (или) дополнений в валютный договор по экспорту или импорту с учетным номером, уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации учитывает все обстоятельства, влияющие на принятие решение.

Ссылаются нормы: ResheniePrinyatoVSrok, assert-h2c7cdac476b6f2e29901d2505e89f9b9e965c6cb216b63ce49d9700145d9c328, assert-hde06ba2ea980beb42bd876fd5d72eb4ef8cb2e6cfe2fef511a7016bb5a73debe

ru-KZ · official · sha256:3ba54b689270db9d45eb1c6af5215e0fd1558ab78663605681b496364a1fea0d

31. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, снимает с валютного контроля валютный договор по экспорту или импорту на основании подпункта 22) пункта 26 Правил в течение 3 (трех) рабочих дней после дня принятия решения, указанного в пункте 30 Правил.

Ссылаются нормы: SnyatiePoPodpunktu22VSrok

ru-KZ · official · sha256:7e97ba7eae4b829ab5f17cb23ed0d09ea4ee197e96b329a434be5816e1422417

32. Валютный договор по экспорту или импорту, снятый с учетной регистрации в уполномоченном банке (его филиале), являющимся банком учетной регистрации, на основании подпункта 22) пункта 26 Правил, подлежит отдельному учету в территориальном подразделении органа государственных доходов в соответствии с пунктом 52 Правил. Глава 6. Порядок мониторинга движения денег и иного исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту и передачи информации и (или) документов по валютному договору по экспорту или импорту

Ссылаются нормы: PodlezhitOtdelnomuUchetu

ru-KZ · official · sha256:6461cfb18114fd247e0110e5a8bdb918f12e318d07c9ee9b2ff8f8be3e6f4672

33. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам в течение 3 (трех) рабочих дней после дня присвоения учетного номера, снятия с учетной регистрации, получения запроса уполномоченного банка (его филиала), являющегося новым банком учетной регистрации, о представлении информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту, возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером. При внесении изменений и (или) дополнений в валютный договор по экспорту или импорту, изменяющих ранее направленную информацию, уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам в течение 3 (трех) рабочих дней после дня принятия документов, которыми вносятся такие изменения и (или) дополнения. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, принимает документы, подтверждающие внесение изменений и (или) дополнений в валютный договор по экспорту или импорту с учетным номером, и продолжает осуществление мониторинга движения денег и иного исполнения обязательств по такому договору с учетом таких изменений.

ru-KZ · official · sha256:1016f89060e3b755b503978df26addc9cf505bc8a71b04af0ac2a0dfc6f6c796

34. Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от уполномоченного банка (его филиала), являющегося банком учетной регистрации или территориального филиала Национального Банка, являющегося банком учетной регистрации, указанной в пункте 33 Правил информации направляет в орган государственных доходов информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам.

ru-KZ · official · sha256:4f48b01f4f721fdae00873df998e2826c79004da3bd76b3eea984ba802e837fb

35. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, направляет в Национальный Банк информацию об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 7 к Правилам в следующие сроки в случае исполнения обязательств: 1) путем осуществления платежей и (или) переводов денег через банковские счета экспортера или импортера в уполномоченном банке (его филиале) без использования платежных карточек – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты осуществления платежей и (или) переводов денег; 2) путем осуществления платежей и (или) переводов денег с использованием платежной карточки и (или) иным способом – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня представления подтверждающих информации и (или) документов экспортером или импортером либо банком, не являющимся банком учетной регистрации валютного договора. По валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером, предусматривающему вексельную форму расчетов, информация об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 7 к Правилам направляется уполномоченным банком в случаях, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой пункта 68 Правил.

Ссылаются нормы: InformaciyaNapravlenaVSrok, assert-h3591fc0e4d2fad697163b54f1c588612140681f66ae98d6e73b62f2857a98b2e, assert-h6bc9095a4318ec3c429049a7fda0c0bd9f3934748e4d9b8cb8169641b3ca27dc

ru-KZ · official · sha256:d003c9185139c7528348ea38ae626650f29db4aaa977344a82dddc1ed6ab00e0

36. Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от уполномоченного банка (его филиала) указанной в пункте 35 Правил информации направляет в орган государственных доходов информацию об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 7 к Правилам.

Ссылаются нормы: InformaciyaPeredanaVSrok

ru-KZ · official · sha256:0e1e78748b954606663dd91b34d5189fcc49bf3e3deb7b675974368cea5ef824

37. Орган государственных доходов ежедневно в разрезе учетного номера валютного договора по экспорту или импорту направляет в Национальный Банк информацию: 1) по декларациям на товары по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером согласно приложению 2 к Правилам; 2) по заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по валютному договору по импорту с учетным номером по форме согласно приложению 8 к Правилам; 3) по электронным счетам-фактурам по валютному договору по экспорту с учетным номером по форме согласно приложению 9 к Правилам. Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от органа государственных доходов указанной в части первой настоящего пункта Правил информации направляет ее уполномоченным банкам (его филиалом), являющимся банками учетной регистрации, или территориальным филиалам Национального Банка, являющимся банками учетной регистрации.

ru-KZ · official · sha256:168317715d50a5c036143dcbc4026ca5135fd441278fc15b2dd10261e4134c59

38. Орган государственных доходов направляет в Национальный Банк об изменениях и (или) дополнениях в ранее направленной органом государственных доходов информации: 1) по декларациям на товары по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 2 к Правилам – в течение 1 (одного) рабочего дня после дня поступления сведений об изменении деклараций на товары; 2) по заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по валютному договору по импорту с учетным номером по форме согласно приложению 8 к Правилам, – в течение 1 (одного) рабочего дня после дня поступления информации об изменениях в заявлениях о ввозе товаров; 3) по электронным счетам-фактурам по валютному договору по экспорту с учетным номером по форме согласно приложению 9 к Правилам – в течение 1 (одного) рабочего дня после дня поступления сведений об изменении электронных счетов-фактур. Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от органа государственных доходов указанной в части первой настоящего пункта Правил информации направляет ее уполномоченным банкам, являющимся банками учетной регистрации или территориальным филиалам, являющимся банком учетной регистрации.

ru-KZ · official · sha256:099a3d2df1f4d5ae1c683b0748f8e4883c90c4e4264ced6c0ca372471e2f3e17

39. Уполномоченное должностное лицо территориального подразделения органа государственных доходов при оформлении декларации на товары, заявления о ввозе товаров, электронной счет-фактуры по валютному договору по экспорту или импорту, по которому требуется присвоение учетного номера в соответствии с Правилами, сверяет учетный номер валютного договора по экспорту или импорту, заявленный экспортером или импортером в декларации на товары, в заявлении о ввозе товаров, в электронной счет-фактуре с полученной в соответствии с пунктом 34 Правил информацией по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером. При несовпадении с фактической информацией экспортер или импортер вносит соответствующие корректировки в декларацию на товары, в заявление о ввозе товаров, в электронную счет-фактуру в порядке, установленном таможенным или налоговым законодательством Республики Казахстан.

ru-KZ · official · sha256:af48387eef1db0d118444182fc0f9ee25bb3f5ee91e5800d86de398cb80e5aea

4. Датой экспорта или импорта товаров, работ, услуг является: 1) при помещении товара под таможенную процедуру, учитываемую для целей контроля за репатриацией – дата выпуска товаров, указанная в информации по декларациям на товары по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 2 к Правилам; 2) в иных случаях: для импорта – дата принятия на учет товара, указанная в заявлении о ввозе товаров или дата ввоза товаров; для экспорта – дата счета-фактуры, указанная в заявлении о ввозе товаров или дата вывоза товаров; для импорта или экспорта – дата, указанная в уведомлении о временном ввозе (вывозе) товаров или дата принятия на учет давальческого сырья; для импорта или экспорта – дата, указанная в отчете об исполнении обязательства о ввозе (вывозе) продуктов переработки; для импорта или экспорта – дата выпуска товаров в декларации на товары иностранного государства, подписания (принятия) документов, подтверждающих передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе без фактического перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза или перемещения с территории (на территорию) Республики Казахстан на территорию (с территории) другого государства – члена Евразийского экономического союза; для импорта или экспорта – дата выставления счета-фактуры, инвойса за фактически переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги или дата выписки электронного счета-фактуры за фактически выполненные работы, оказанные услуги; для импорта или экспорта – дата начала исполнения обязательств в соответствии с условиями валютного договора по экспорту или импорту, не предусматривающего подписание (принятие) документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и выставление счета-фактуры, инвойса за фактически выполненные работы, оказанные услуги.

ru-KZ · official · sha256:3a00e645a3b6b20cf6ffc2e115f57e949879b3aed4050186879373a4bfaeb1db

40. Уполномоченный банк (его филиал) осуществляет мониторинг платежей и (или) переводов денег, осуществляемых в рамках валютных договоров по экспорту или импорту, заключенных на сумму от 10 000 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США (включительно) в эквиваленте. Если по таким валютным договорам по экспорту или импорту общая сумма денег, полученных экспортером или отправленных импортером, в отчетном месяце превысила 100 000 (сто тысяч) долларов США в эквиваленте, уполномоченный банк до 15 (пятнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Национальный Банк информацию об осуществленных платежах и (или) переводах денег по экспорту или импорту на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте по форме согласно приложению 10 к Правилам, которая передается в орган государственных доходов в целях контроля выполнения требования репатриации.

Ссылаются нормы: DogovorPodMonitoringom, OtchetOPrevysheniiTrebuetsya

ru-KZ · official · sha256:54d8f33c72d46ed8bd556bfeb4d3b4691ad0d02da0e16fbce291c03106692ef5

41. Экспортер или импортер при проведении платежей и (или) переводов денег через счет в иностранном банке по валютному договору по экспорту или импорту представляет ежемесячно до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, в уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации: 1) информацию об исполнении обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту через счет в иностранном банке по форме согласно приложению 11 к Правилам; 2) выписки по счету в иностранном банке.

ru-KZ · official · sha256:e75bc6d2c028c270dd313e65e6937d816e32b5b4dc57c8fc933235506c6c187d

42. Национальный Банк в срок до последнего числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, полученную по форме согласно приложению 7 к Правилам от уполномоченного банка, являющегося банком учетной регистрации, или территориального филиала Национального Банка, являющегося банком учетной регистрации, информацию, указанную в подпункте 1) части второй пункта 41 Правил, направляет ее в орган государственных доходов по форме согласно приложению 7 к Правилам. Глава 7. Порядок контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту

ru-KZ · official · sha256:6ca632033cda44aa782caa1ae55462ed8fa298d0113a46de5ad71263450d008d

43. Платежи и (или) переводы денег по валютному договору по экспорту или импорту, на который распространяется требование получения учетного номера, осуществляются экспортером или импортером через уполномоченный банк (его филиал), осуществляющий его учетную регистрацию. При поступлении денег по такому договору в другой уполномоченный банк (его филиал), последний зачисляет деньги на банковский счет своего клиента-резидента с переводом поступивших денег не позднее следующего рабочего дня в уполномоченный банк (его филиал), указанный в части первой настоящего пункта Правил, на основании соответствующего указания экспортера или импортера (платежного документа). Экспортер или импортер прилагает к указанию на перевод денег копию листа валютного договора по экспорту или импорту с отметкой о присвоении учетного номера либо копию извещения в произвольной форме о присвоении валютному договору учетного номера. В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 11 Правил, допускается осуществление экспортером или импортером платежей и (или) переводов денег по валютному договору по экспорту или импорту не через уполномоченный банк (его филиал).

Ссылаются нормы: PerevodSovershenVSrok, PlatezhiVneUpolnomochennogoBankaDopustimy

ru-KZ · official · sha256:be3c8d6f5087614acf19c5d9744f5fb78ac9537221c82f2e04c38a2f5a0777b5

44. Если валютный договор по экспорту или импорту выражен в валюте, отличной от доллара США, сумма неисполненных обязательств нерезидента рассчитывается в валюте валютного договора по экспорту или импорту с последующим ее пересчетом в доллары США с использованием официального курса обмена валют на последнее число месяца истечения срока репатриации по валютному договору по экспорту или импорту. Пересчет в доллары США суммы неисполненных обязательств для целей снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации осуществляется с использованием официального курса обмена валют на дату снятия такого договора с учетной регистрации. Если валютный договор по экспорту или импорту выражен в валюте, отличной от валюты исполнения обязательств, и сторонами такого договора не определен курс пересчета валюты исполнения обязательств в валюту договора, пересчет сумм исполненных обязательств в валюту договора осуществляется с использованием официального курса обмена валют на дату исполнения обязательств. Если валюта платежа и (или) перевода денег не совпадает с валютой валютного договора по экспорту или импорту учет поступившей суммы в валюте валютного договора по экспорту или импорту осуществляется: 1) в соответствии с курсом пересчета валюты платежа и (или) перевода денег в валюту валютного договора по экспорту или импорту, определенным сторонами такого договора; 2) в соответствии с официальным курсом обмена валют на дату платежа и (или) перевода денег, если сторонами валютного договора по экспорту или импорту не определен курс пересчета валюты платежа и (или) перевода денег в валюту такого договора. Пересчет в национальную валюту суммы неисполненных обязательств нерезидента по валютному договору по экспорту или импорту, выраженной в иностранной валюте, осуществляется с использованием официального курса обмена валют на дату истечения срока репатриации.

ru-KZ · official · sha256:d075b6fd93cf91edb282ff746eb262e8ddb6146b610dc722048c88cf34f42288

45. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, в срок до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем (месяц истечения срока репатриации), направляет в Национальный Банк лицевую карточку банковского контроля по форме согласно приложению 12 к Правилам в следующих случаях: 1) срок репатриации истек, а сумма неисполненных нерезидентом обязательств по валютному договору по экспорту или импорту перед экспортером или импортером превысила 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте; 2) экспортер или импортер нарушил срок обращения за присвоением учетного номера валютному договору по экспорту или импорту; 3) экспортер или импортер нарушил предусмотренный пунктом 17 Правил срок предоставления информации и (или) документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств сторонами по валютному договору по экспорту или импорту. Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от уполномоченного банка (его филиала), являющимся банком учетной регистрации или территориального филиала Национального Банка, являющимся банком учетной регистрации, лицевой карточки банковского контроля, указанной в части первой настоящего пункта Правил, направляет данную информацию в орган государственных доходов в целях проведения территориальным подразделением органа государственных доходов мероприятий, указанных в пунктах 46 – 50 Правил.

Ссылаются нормы: IstekSrokIPrevyshenPorogDaetOsnovanie, KartochkaFormiruetsya, assert-h04af7de2e83dad2294e64afa27bc1a551f790305b26c34e3ccbadd6e854449b5, assert-hc49ed58380007a0a426498e37c843f7446066338419cb06f66f2f28d3b5193b6, assert-hdaedf9d697ae335bc55e17f29bfd78147ad1aabae2e857f3d8c818695180667d

ru-KZ · official · sha256:a2b8ed51552076347b9028d5cfd23b63ce431184b876a02d18723444c73260fd

46. Территориальное подразделение органа государственных доходов в течение 3 (трех) рабочих дней после дня получения лицевой карточки банковского контроля в соответствии с пунктом 45 Правил и (или) дня получения информации по подпунктам 3) и 4) пункта 52 Правил проводит сверку сведений из деклараций на товары, заявлений о ввозе товаров, электронных счетов-фактур в информационных системах органа государственных доходов и Национального Банка.

Ссылаются нормы: SverkaProvedenaVSrok

ru-KZ · official · sha256:bfa5f9230757d411f520795c654691068d1c175a20fde79b4ae537b953f05efd

47. При установлении факта отсутствия и (или) наличия расхождений в сведениях из деклараций на товары, заявлений о ввозе товаров, электронных счетов-фактур в информационных системах органа государственных доходов и Национального Банка, территориальное подразделение органа государственных доходов в течение срока, предусмотренного пунктом 46 Правил, извещает орган государственных доходов о необходимости направления в Национальный Банк достоверных данных. Орган государственных доходов после дня получения от территориального подразделения достоверных сведений, предусмотренных частью первой настоящего пункта, направляет их в Национальный Банк в сроки, предусмотренные пунктами 37 и 38 Правил.

ru-KZ · official · sha256:64b668b1dbe1216c9c513b9f711e0563f7fabb8b3976a7d9bb7565f94a2cda7d

48. Территориальное подразделение органа государственных доходов после проведения сверки и установления факта наличия признаков нарушений валютного законодательства Республики Казахстан, допущенных экспортером или импортером, по которым предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения от Национального Банка лицевой карточки банковского контроля и (или) информации по подпунктам 3) и 4) пункта 52 Правил направляет экспортеру или импортеру запрос о представлении: 1) письменных пояснений о причинах необеспечения выполнения требования репатриации, несвоевременного обращения за присвоением валютному договору по экспорту или импорту учетного номера, несвоевременного предоставления информации и (или) документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств сторонами по валютному договору по экспорту или импорту; 2) документов, подтверждающих исполнение обязательств нерезидентом по валютному договору по экспорту или импорту. Запрошенные территориальным подразделением органа государственных доходов информация и (или) документы (их копии) представляются экспортером или импортером в сроки, установленные в письменном запросе, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня, следующего за днем получения экспортером или импортером письменного запроса.

Ссылаются нормы: PoyasneniyaPredstavlenyVSrok, assert-h0b1c69c3110613371bc3cf57d759a1fe539a834bb1f10546270ba59d4cc440c1, assert-h3e4f477745938225e16d8c049866414f77152cdc38c86250688b5a8312bbd407

ru-KZ · official · sha256:52931229f303819c5e526dd370396151cebab121b57bc5d5373db7b4afe3f3ef

49. Территориальное подразделение органа государственных доходов при необходимости уточнения информации и (или) документов валютного контроля (их копий) по рассматриваемой лицевой карточки банковского контроля и (или) информации по подпунктам 3) и 4) пункта 52 Правил направляет письменный запрос в адрес уполномоченного банка (его филиала), являющегося банком учетной регистрации, территориального филиала Национального Банка, являющегося банком учетной регистрации, или ликвидационной комиссии ликвидируемого уполномоченного банка.

ru-KZ · official · sha256:e42a35a09d4073d1d160e4b6e3160d04220af16f93150431a6687b46c7fdfa76

5. Перемещением товаров через границу Республики Казахстан для экспорта или импорта является перемещение: 1) товаров с территории (на территорию) Республики Казахстан на территорию (с территории) другого государства-члена Евразийского экономического союза; 2) через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, помещенных под таможенную процедуру, учитываемую для целей контроля за репатриацией и указанную в информации по декларациям на товары по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 2 к Правилам.

ru-KZ · official · sha256:ab33eb56db016d0de9950c969972d96c36223cec1d10bf47a8478b5ce56eab31

50. Территориальное подразделение органа государственных доходов после завершения проверки, проведенной в соответствии со статьей 20-1 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, в случае установления факта нарушения норм Правил в части выполнения требования репатриации, в том числе своевременного представления информации и (или) документов, влияющих на сроки и условия выполнения требования репатриации, а также своевременного обращения за присвоением учетного номера валютному договору по экспорту или импорту, рассматривает вопрос о наличии в действиях (бездействии) экспортера или импортера признаков нарушений, по которым предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и, при необходимости, направляет в другие органы валютного контроля по компетенции.

ru-KZ · official · sha256:2d9f68f02989f54ac65a38c8beb61915d547c771381132302a009aab361752eb

51. Орган государственных доходов в срок до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, направляет в Национальный Банк информацию о результатах валютного контроля по форме согласно приложению 13 к Правилам. Глава 8. Порядок ведения отдельного учета валютного договора по экспорту или импорту в территориальном подразделении органа государственных доходов

ru-KZ · official · sha256:f08316e4bbe811e71373f9e0242718e47cada0cdf422b52fe52ea2bfee3f4f60

52. Валютный договор по экспорту или импорту с учетным номером подлежит отдельному учету в территориальном подразделении органа государственных доходов по месту постоянного проживания или нахождения экспортера или импортера при: 1) наличии решения суда, вынесенного в отношении экспортера или импортера в рамках производства по делу об административном правонарушении за невыполнение требования репатриации и отсутствии при этом движения денег, перемещения товаров, выполнения работ, оказания услуг по валютному договору по экспорту или импорту, подлежащих дальнейшему контролю репатриации; 2) отсутствии экспортера или импортера по месту его постоянного проживания или нахождения; 3) наличии решения о прекращении с экспортером или импортером деловых отношений, принятого уполномоченным банком (его филиалом), выступавшим банком учетной регистрации; 4) наличии решения суда, вступившего в законную силу о принудительной ликвидации уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации.

Ссылаются нормы: OtdelnyyUchetTrebuetsya, OtnestiNaOtdelnyyUchet, PodrazdelenieObyazanoOtnestiNaUchet, assert-h6d7a9e361bdf27cd2b2254ba1653bc069a21b05f6eb292734462a0b10b542d6b, assert-h97f303db7b5800f3cdb5c0f6a3c64f3570cf3ec53ed44ac999a807f0124d2774, assert-hb2d79ece3deac56a9308ad4f88f618562a1ca798fa338c2d4e2532db9c3d7e32, assert-hf56745c1d118f1850af5e9cd06269ae3033f4acc013a4f6efa8b33942e5e54c0

ru-KZ · official · sha256:08068fa95db0c994a4edd714209172b7f1093b64a7ed91fc125add125fa85463

53. Территориальное подразделение органа государственных доходов относит валютный договор по экспорту или импорту на отдельный учет в следующие сроки: 1) по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 52 Правил, – в течение 3 (трех) рабочих дней после дня получения решения суда, вынесенного в отношении экспортера или импортера в рамках производства по делу об административном правонарушении за невыполнение требования репатриации, или обнаружения отсутствия экспортера или импортера по месту его постоянного проживания или нахождения; 2) по основанию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 52 Правил, – течение 3 (трех) рабочих дней после дня получения информации о снятии валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации по основанию, предусмотренному подпунктом 22) пункта 26 Правил; 3) по основанию, предусмотренному подпунктом 4) пункта 52 Правил, – в течение срока, предусмотренного в части четвертой пункта 71 Правил. Орган государственных доходов в течение 3 (трех) рабочих дней после дня отнесения валютного договора по экспорту или импорту на отдельный учет направляет в Национальный Банк соответствующую информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам. Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от органа государственных доходов указанной в части первой настоящего пункта Правил информации по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1) и 2) пункта 52 Правил, направляет в уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, соответствующую информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам.

Ссылаются нормы: OtnesenieProsrocheno, OtnesenieVSrokTriDnya, assert-h0f6da6a40efd5b33aeac075c9e8c8569e827b694eafd639aff5d9f8db0eead5b, assert-hc72c3a02a784d1815c0f6bfc4e60a0cfa18eb714bda774a33824912afe15974e, assert-he94beb313545516b9bbc5a9a21c0e45494f73ad6b0ff3926211dcabc71c9b059

ru-KZ · official · sha256:a52491027dd8aedd5608634ab460516979f3c2411dd1e79aa03a06074f522a8c

54. По отнесенному на отдельный учет валютному договору по экспорту или импорту территориальное подразделение органа государственных доходов ежегодно запрашивает у экспортера или импортера информацию о принятых мерах для выполнения требования репатриации. Если местонахождение экспортера или импортера не установлено, территориальное подразделение органа государственных доходов совместно с иными государственными органами в соответствии с их компетенцией проводит работу по установлению местонахождения экспортера или импортера.

ru-KZ · official · sha256:679fc99458089665fef70fce6c30dcb67f825af03727209ccfe6ee6f1b2dff60

55. Основаниями для завершения процедур, связанных с нахождением валютного договора по экспорту или импорту на отдельном учете, являются: 1) истечение 3 (трех) лет после дня отнесения валютного договора по экспорту или импорту на отдельный учет; 2) возобновление движения денег, перемещения товаров, выполнения работ, оказания услуг по валютному договору по экспорту или импорту, отнесенному на отдельный учет по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 52 Правил; 3) исполнение обязательств сторонами по валютному договору по экспорту или импорту в полном объеме или наличие остатка задолженности нерезидента либо резидента, не превышающего 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США в эквиваленте по валютному договору по экспорту или импорту, отнесенному на отдельный учет по основаниям, предусмотренным подпунктами 3) и 4) пункта 52 Правил, в течение нахождения его на отдельном учете; 4) переход экспортера или импортера в новый банк учетной регистрации по валютным договорам по экспорту или импорту, отнесенным на отдельный учет по основаниям, предусмотренным подпунктами 3) и 4) пункта 52 Правил. Территориальное подразделение органа государственных доходов при наличии основания, предусмотренного подпунктом 2) пункта 55 Правил, снимает валютный договор по экспорту или импорту с отдельного учета и передает его на валютный контроль в порядке, предусмотренном пунктом 56 Правил, в уполномоченный банк (его филиал), который ранее осуществлял учетную регистрацию этого договора или территориальный филиал Национального Банка, который ранее осуществлял учетную регистрацию этого договора. Территориальное подразделение органа государственных доходов при наличии основания, предусмотренного подпунктом 4) пункта 55 Правил, снимает валютный договор по экспорту или импорту с отдельного учета и передает его на валютный контроль в новый банк учетной регистрации в порядке, предусмотренном пунктом 56 Правил.

Ссылаются нормы: OstatokDoPorogaDaetOsnovanie, assert-h6391c7ed5e3d793b6479189f9036ac06c7f0ec5838f437f4b89c2382d5eaa758, assert-h82058479960a778de3557611741c03dbf460183f5519508ca63642694024b84c, assert-ha92e0c4351ef18fd899f86270fe178ec846583fe13ed7c797755285f6b623370, assert-hf9c5195d1f6ec7fe1ab770669bccba2ba48ac8990c16ac101f36c9caaf60e317

ru-KZ · official · sha256:94daf41dd52e56bb8c9e7ec999eb3b7aea13adf412174bcb7424fed08d94ee9d

56. Территориальное подразделение органа государственных доходов в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 55 Правил, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней завершает процедуры, связанные с нахождением валютного договора по экспорту или импорту на отдельном учете и направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам. Территориальное подразделение органа государственных доходов в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 55 Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации банка учетной регистрации или на основании имеющейся в органе государственных доходов информации о движении денег, перемещении товаров, выполнении работ, оказании услуг снимает валютный договор по экспорту или импорту с отдельного учета и направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам. Территориальное подразделение органа государственных доходов в случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 55 Правил, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней завершает процедуры, связанные с нахождением валютного договора по экспорту или импорту на отдельном учете и направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам. Территориальное подразделение органа государственных доходов в случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 55 Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней после дня получения от Национального Банка информации о возобновлении процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером, снимает валютный договор по экспорту или импорту с отдельного учета и направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам. Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от органа государственных доходов указанной в части первой настоящего пункта информации по валютным договорам, отнесенным на отдельный учет по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) или 2) пункта 52 Правил, в части второй и четвертой настоящего пункта информации, направляет ее уполномоченному банку (его филиалу), являющемуся банком учетной регистрации или территориальному филиалу Национального Банка, являющемуся банком учетной регистрации. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения от Национального Банка информации, указанной в части пятой настоящего пункта, по валютным договорам, отнесенным на отдельный учет по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) или 2) пункта 52 Правил, снимает валютный договор по экспорту или импорту с учетной регистрации на основании подпункта 16) пункта 26 Правил и в течение 3 (трех) рабочих дней после дня снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации направляет информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам.

Ссылаются нормы: ProceduryZavershenyVPyatnadcatDney, ProceduryZavershenyVTriDnya, assert-h0034af9bd182e193ec875ffd294a097dccd8d52bec166cea4eed78acc83ca270, assert-h029cbd3801df82af55964ffa0cdfacf5ceb614c8f8245ca0773c19fcd61f4a7b, assert-h9cd3f386bb5777826f7e028951e5b31bbbed10fd909a526eab4ac015a11980ce, assert-hbe9940807efab6780b40a30c0cf1cdc3d7ae95356661b8fd1c7169dbb5f4758b

ru-KZ · official · sha256:08c5504333d60bc81c824fc10bae05611dba8408b9046d55031318b8e0ea3135

57. Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, в случае возобновления движения денег, перемещения товаров, выполнения работ, оказания услуг по валютному договору по экспорту или импорту, отнесенному на отдельный учет, по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 52 Правил, направляет в Национальный Банк соответствующую информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 7 к Правилам, в порядке и сроки, предусмотренном пунктом 35 Правил, (за исключением информации о движении товаров, выполнении работ, оказания услуг, направляемых органом государственных доходов в порядке, предусмотренном Правилами). Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанной в части первой настоящего пункта информации направляет в орган государственных доходов информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 7 к Правилам. Глава 9. Порядок возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту

ru-KZ · official · sha256:2f1cfae14ab9e5a75b559d5c595172dab37a6fdc62e819a4dbd3b8b9d81ead58

58. Банк учетной регистрации возобновляет учетную регистрацию валютного договора по экспорту или импорту, ранее снятого с учетной регистрации, на основании поданного экспортером или импортером заявления о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль по форме согласно приложению 3 к Правилам без присвоения валютному договору по экспорту или импорту нового учетного номера.

ru-KZ · official · sha256:1c196a40ea5319f1428fd8305475eec3a4f1779ff5e5f5d726f15c970a71d7bc

59. В случае возобновления учетной регистрации по истечении 5 (пяти) лет после дня снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации экспортер или импортер представляет в уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального Банка, ранее выступавшие банком учетной регистрации: 1) заявление о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль по форме согласно приложению 3 к Правилам; 2) оригинал или копию валютного договора по экспорту или импорту с отметкой о присвоении банком учетной регистрации учетного номера валютному договору по экспорту или импорту и иные документы валютного контроля (при наличии). При электронном документообороте экспортер или импортер представляет электронную копию валютного договора по экспорту или импорту с отметкой о присвоении банком учетной регистрации учетного номера валютному договору по экспорту или импорту.

Ссылаются нормы: EstOtsutstvuyushchieDokumentyVozobnovleniya, KomplektVozobnovleniyaPolnyy, OtsutstvuyushchiyDokumentVozobnovleniya, VozobnovleniePoIstecheniiPyatiLet, assert-h8aa676b59efbbc5c2c7367959b43e0d19f03ec388e0c7b756d1dd5d4120d1f66, assert-heafc1b81e3285da83004c240ef7c44e87cfa4d5f3e304b482bb6086e152a409e

ru-KZ · official · sha256:2ef33e7ec3474fd9a97233ed345229f3029df233fb5f2797123c0bb1265daa33

6. Предоставление Национальным Банком (его территориальным филиалом), органом государственных доходов (его территориальным подразделением), уполномоченным банком (его филиалом) информации, предусмотренной Правилами, осуществляется электронным способом посредством интеграции информационных систем, использования транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающими конфиденциальность и аутентичность передаваемых данных, и (или) посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью. Допускается предоставление Национальным Банком (его филиалом) информации, предусмотренной Правилами, путем выгрузки из информационной системы Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности. Допускается предоставление органом государственных доходов информации, предусмотренной Правилами, посредством использования информационной системы Национального Банка путем загрузки в информационную систему Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности. Допускается предоставление уполномоченным банком (его филиалом) информации на бумажном носителе при невозможности предоставления информации электронным способом по техническим причинам. В таком случае ранее представленная на бумажном носителе информация подлежит направлению электронным способом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты устранения технических причин. Национальный Банк (его территориальные филиалы), орган государственных доходов (его территориальные подразделения) и уполномоченные банки (их филиалы) обеспечивают конфиденциальность и сохранность информации, полученной в соответствии с Правилами.

ru-KZ · official · sha256:2595bde4005655d7bebcaab7f56ea2e9a6ee0d8573f3fed0fa4daf43c40f7c84

60. Уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, в течение 3 (трех) рабочих дней после дня возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам. Глава 10. Частные случаи

Ссылаются нормы: InformaciyaOVozobnovleniiVSrok

ru-KZ · official · sha256:445dd5daf3cd43a631702ce72dbdb71e27986bdc84313183e8cf63d0e65c07e3

61. Участие резидента в качестве третьего лица-плательщика по валютному договору по экспорту или импорту возможно в следующих случаях: 1) предоставления третьим лицом-резидентом займа нерезиденту; 2) осуществления платежей и (или) переводов денег по валютному договору по импорту третьим лицом-резидентом в рамках договора о совместной деятельности либо агентского договора, заключенных между импортером и третьим лицом-резидентом; 3) зачета требований экспортера к нерезиденту и нерезидента к третьему лицу-резиденту; 4) финансирования третьими лицами приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг и иных сделок, а также исполнение третьими лицами обязательств должника перед кредитором, в результате которых возникает обязанность лица, за которое исполнено обязательство, по возврату денег и иного имущества с вознаграждением или без такового лица, предоставившему такое финансирование и (или) осуществившему такое исполнение.

Ссылаются нормы: UchastieTretegoLicaVozmozhno, assert-h181113916cb8cf5e34775dd68d9914d4c5f8d95026be0b9e25a157ffad620b52, assert-h4b871875f77d79505661e0991789523b336884418fbc4ccbf768adc5145d55cf, assert-h8940b28263983172b24a4517aed63c0d1010b5d7ec347a3b69cdb1d3e4402db0, assert-hdd9775d75bcf828152fa8adf25911ac2b2c4f3cac8a5ee6a5fd6f0b9b0f05a50

ru-KZ · official · sha256:87f95a75d233a6db74043694deef22ebd827c25dccaf9eec04e1b1299960fbd2

62. Если валютный договор по экспорту или импорту подлежит учетной регистрации, уполномоченный банк (его филиал), обслуживающий резидента, выступающего в качестве третьего лица по валютному договору по экспорту или импорту, (далее – банк третьего лица) осуществляет платеж и (или) перевод денег только после присвоения учетного номера уполномоченным банком (его филиалом), обслуживающим валютный договор по экспорту или импорту. Банк третьего лица, осуществляет платежи и переводы денег по валютному договору по экспорту или импорту только при наличии письменного согласия третьего лица-резидента на предоставление информации о проведенных платежах в банк учетной регистрации. Банк третьего лица в течение 3 (трех) рабочих дней после дня осуществления третьим лицом-резидентом платежа и (или) перевода денег направляет в уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, информацию об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 7 к Правилам. Банк экспортера или импортера осуществляет контроль выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетом платежей и (или) переводов денег, осуществленных банком третьего лица по такому договору. При снятии валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет в банк третьего лица извещение в произвольной форме о снятии такого договора с учетной регистрации.

Ссылаются нормы: InformaciyaTretegoLicaVSrok, PlatezhBankaTretegoLicaPravomeren

ru-KZ · official · sha256:19c191a957893ea02e42542b14977615994a5ea080831f70ddca90bf9985ee3c

63. Банк, обслуживающий счет частного судебного исполнителя, в течение 3 (трех) рабочих дней после дня осуществления перевода денег на основании исполнительных документов по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером на основании письменного согласия частного судебного исполнителя, содержащего информацию о банке учетной регистрации экспортера или импортера, направляет в уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, информацию об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 7 к Правилам.

Ссылаются нормы: InformaciyaOPerevodeVSrok

ru-KZ · official · sha256:9246b38e4c11a34159ca67aac1b295f58dd87ea19c65c7c0a7ea0e593ad09482

64. Если сумма требований резидента к нерезиденту либо нерезидента к резиденту в результате уступки права требования или перевода долга экспортером или импортером другому резиденту по валютному договору по экспорту или импорту превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте, резидент в порядке, установленном главой 2 Правил, обращается в уполномоченный банк (его филиал) для присвоения учетного номера договору об уступке права требования или договору о переводе долга. При наличии на договоре об уступке права требования или договоре о переводе долга отметки уполномоченного банка (его филиала), обслуживающего резидента, о принятии на контроль договора путем присвоения учетного номера либо при наличии извещения о присвоении договору об уступке права требования или договору о переводе долга учетного номера, уполномоченный банк (его филиал), обслуживающий экспортера или импортера: 1) продолжает осуществление контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту на сумму требований или обязательств экспортера или импортера, уменьшенную на сумму уступленного требования или переведенного долга в соответствии с договором об уступке права требования или договором о переводе долга, если в результате уступки права требования или перевода долга у экспортера или импортера сумма требований к нерезиденту или обязательств перед нерезидентом превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте; 2) завершает процедуры контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту, если в результате уступки права требования или перевода долга у экспортера или импортера сумма требований к нерезиденту или обязательств перед нерезидентом не превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте. Уполномоченные банки (их филиалы), обслуживающие экспортера или импортера, отражают сумму уступки права требования или сумму долга по валютному договору по экспорту или импорту и по договору об уступке права требования либо договору о переводе долга в информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 7 к Правилам. Уполномоченный банк (его филиал), обслуживающий резидента, осуществляет валютный контроль по договору об уступке права требования либо по договору о переводе долга с учетом срока репатриации по валютному договору по экспорту или импорту, если договором об уступке права требования либо договором о переводе долга не предусмотрен иной срок исполнения обязательств нерезидентом перед резидентом или резидентом перед нерезидентом.

ru-KZ · official · sha256:079836d84903abbb594a8831952f2a574233db8a2e2bd1d1f9f4a4816c4dcad3

65. Срок репатриации изменяется путем указания в заявлении в произвольной форме экспортера или импортера нового срока репатриации в следующих случаях: 1) если ранее указанный экспортером или импортером срок репатриации не соответствует условиям валютного договора по экспорту или импорту и (или) рассчитан без учета порядка расчета срока репатриации согласно приложению 1 к Правилам; 2) наличия следующих документов, которыми подтверждается наступление обстоятельств, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств сторонами по валютному договору по экспорту или импорту: изменения и (или) дополнения в валютный договор по экспорту или импорту; решения судебного или иного государственного органа, арбитража; документа уполномоченного органа иностранного государства, свидетельствующего о том, что нерезидент находится на стадии ликвидации или проходит процедуру банкротства; 3) возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на изменение сроков и (или) условий исполнения обязательств сторонами по валютному договору по экспорту или импорту. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, отсутствии в решении судебного или иного государственного органа, арбитража сроков исполнения обязательств нерезидентом по валютному договору по экспорту или импорту либо отсутствии в документе уполномоченного органа иностранного государства сроков окончания процесса ликвидации нерезидента или признания нерезидента банкротом, срок репатриации продлевается на срок не более 3 (трех) лет.

Ссылаются нормы: SrokRepatriaciiIzmenen, assert-h312b32c62d8d9811afe8cd6b2b43d1e1a92c705ce6ded6115b2742440fd3b538, assert-h9e23c2fa17cefda38be451e47f8454bde7af3126e661de5013de212a86bf7dff, assert-hd93dcc0a87b42b0e178488312783156f9d82c85e93a2ce35d6335e3343a0cf2f

ru-KZ · official · sha256:8843d5ebba61aac19729d4f82d854f962be2c5c01ae4aa6d7507067900ae648b

66. Допускается осуществление платежей и (или) переводов денег по валютному договору по экспорту или импорту в различных филиалах уполномоченного банка, а также присвоение учетных номеров операционными кассами уполномоченного банка (его филиала), имеющими различное место нахождения, при наличии: 1) интегрированной автоматизированной информационной системы, позволяющей: производить обмен между уполномоченным банком и его филиалом информацией об открытии банковского счета экспортеру или импортеру и проведенных платежах и (или) переводах денег по валютному договору по экспорту или импорту не позднее операционного дня открытия банковского счета или проведения платежа и (или) перевода денег; иметь доступ к информации о движении товаров и ином исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту, представленной в установленном Правилами порядке, не позднее операционного дня получения уполномоченным банком (его филиалом) указанной информации; иметь сводную по уполномоченному банку информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером не позднее операционного дня присвоения учетного номера валютному договору по экспорту или импорту уполномоченным банком (его филиалами); иметь доступ к актуальному электронному досье по валютному договору по экспорту или импорту; 2) внутренних правил, регламентирующих процедуры: проведения валютных операций по поручениям экспортера или импортера; доведения уполномоченным банком до своих филиалов информации о движении товаров и иной информации по валютному договору по экспорту или импорту, полученной от органа государственных доходов; осуществления уполномоченным банком в рамках системы управления рисками оценки, измерения, контроля и мониторинга рисков, связанных с осуществлением филиалом уполномоченного банка функций агентов валютного контроля и доступом филиалов уполномоченных банков к информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту; 3) возможности ведения журнала регистрации, обеспечивающего последовательное присвоение учетных номеров по уполномоченному банку (его филиалу), и электронного досье по валютному договору по экспорту или импорту.

ru-KZ · official · sha256:e455f9b0da68cc80d84c8f7d5af7d7a16921aef249e4a938fd5cc3361b981a1d

67. Если аккредитив или гарантия оформлены не в банке учетной регистрации, уполномоченный банк (его филиал), оформивший аккредитив или гарантию, направляет в уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, копию платежного документа, подтверждающего осуществление платежа и (или) перевода денег в течение 3 (трех) рабочих дней после дня: 1) платежа и (или) перевода денег, если является исполняющим банком; 2) получения сведений о платеже и (или) переводе денег, если исполняющим банком является иностранный банк. В случае аккредитивной формы расчетов либо исполнения банковской гарантии по валютному договору по импорту информация отражается при осуществлении платежа и (или) перевода денег в пользу нерезидента.

ru-KZ · official · sha256:664f61a5ddad04e4a836aa7a8def2b2e33dc65bc96eec6a9c32998f9000ec4ee

68. Уполномоченный банк (его филиал) осуществляет мониторинг движения денег и иного исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту, предусматривающему вексельную форму расчетов, до получения от экспортера или импортера, являющимися векселедержателями, следующих документов (в зависимости от использования векселя экспортером или импортером) в случае: 1) поступления платежа по векселю при его погашении плательщиком либо иным лицом, обязанным по векселю, – документы, подтверждающие данный платеж (копию акцептованного векселя и платежный документ); 2) предъявления векселя экспортером или импортером учетной конторе для учета – документы, подтверждающие произведенный учет векселя, то есть выплату суммы векселя экспортеру или импортеру за вычетом дисконта или без него (копию индоссированного векселя в пользу учетной конторы и платежный документ); 3) использования векселя в качестве средства платежа – валютный договор по экспорту или импорту с лицом, которому переданы права по векселю, копию данного векселя с соответствующей передаточной надписью (индоссаментом), иные документы, подтверждающие проведение данной операции. При поступлении денег по векселю в другой уполномоченный банк (его филиал) экспортер или импортер, являющийся векселедержателем, поручает другому уполномоченному банку (его филиалу) перечислить деньги в банк учетной регистрации. Если векселедателем является импортер и товары по валютному договору по импорту поставлены до наступления срока платежа по векселю, то такой договор подлежит контролю до даты предъявления к оплате данного векселя. При этом сумма векселя не может превышать общую сумму договора. Если по валютному договору по импорту с вексельной формой расчетов эмитентом векселя является третье лицо, то договор не снимается с учетной регистрации до даты поставки товаров импортеру.

ru-KZ · official · sha256:219a4084e1d41097e0faa8deacc940ac772ff37926bd49a99b10a308c6c58153

69. В случае реорганизации уполномоченного банка, реорганизуемый банк передает уполномоченному банку, являющемуся правопреемником, не снятые с учетной регистрации валютные договоры по экспорту или импорту с учетным номером, с приложением досье по каждому валютному договору по экспорту или импорту. Допускается передача информации в электронном виде.

ru-KZ · official · sha256:a173126138efe5de6bf3a8393e1e0a06e566cafa1910451fc734ad398144e353

7. Передача экспортером или импортером информации и (или) документов, предусмотренных Правилами, осуществляется на бумажном носителе и (или) электронным способом посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью или других элементов защитных действий в соответствии с пунктом 5 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах". Представленные экспортером или импортером иным способом информация и (или) документы, предусмотренные Правилами, в последующем направляются в соответствии с частью первой настоящего пункта Правил. При представлении экспортером или импортером информации и (или) документов разными способами датой представления информации считается более ранняя из дат.

ru-KZ · official · sha256:5b7a8900e9fae38bb7637503f3166070dae7ab7170a70a55bfb907d12b8f3ae7

70. В случае лишения уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации, лицензии на проведение всех банковских операций, временная администрация (временный администратор) с даты лишения такого банка лицензии прекращает все операции по банковским счетам его клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Временная администрация (временный администратор) уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации, контролирует зачисление всех поступающих в такой банк денег, в том числе денег, поступающих по валютным договорам по экспорту или импорту. Временная администрация (временный администратор) уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации при проведении инвентаризации документов такого банка, обеспечивает инвентаризацию досье по каждому экспортеру или импортеру в разрезе учетных номеров по валютному договору по экспорту или импорту, зарегистрированным в журнале регистрации уполномоченного банка, лишенного лицензии на проведение всех банковских операций (в электронном и бумажном виде), сохранность досье, а также осуществление валютного контроля в соответствии с пунктами 43 и 44 Правил. При выявлении временной администрацией (временным администратором) уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации нарушений валютного законодательства, допущенных экспортером или импортером, по которым предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, временная администрация (временный администратор) такого банка направляет в Национальный Банк лицевую карточку банковского контроля в соответствии с пунктом 45 Правил. При переходе экспортера или импортера на обслуживание в другой уполномоченный банк (его филиал), временная администрация (временный администратор) уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации, после дня получения запроса нового банка учетной регистрации осуществляет мероприятия, предусмотренные в пункте 22 Правил. Снятие валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации осуществляется временной администрацией (временным администратором) уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации на основании подпункта 17) пункта 26 Правил. В случае необеспечения экспортером или импортером перехода на обслуживание в другой уполномоченный банк (его филиал) временная администрация (временный администратор) уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации передает досье по каждому экспортеру или импортеру в разрезе учетных номеров по валютному договору по экспорту или импорту, зарегистрированным в журнале регистрации уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации ликвидационной комиссии этого уполномоченного банка.

ru-KZ · official · sha256:ce2e8e78afc3cf78d2b729d2b0d60a2f72fb3309d5e196827cee763f70ef2832

71. С даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации, ликвидационная комиссия такого банка в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомляет экспортеров или импортеров о необходимости осуществления процедуры перехода на обслуживание по валютному договору по экспорту или импорту в другой уполномоченный банк (его филиал), в срок не менее 60 (шестидесяти) календарных дней после дня опубликования в официальных печатных изданиях информации о принудительной ликвидации уполномоченного банка. Процедура перехода экспортера или импортера на обслуживание в другой уполномоченный банк (его филиал) осуществляется ликвидационной комиссией ликвидируемого уполномоченного банка в соответствии с пунктом 22 Правил. Снятие валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации при переходе экспортера или импортера на обслуживание в другой уполномоченный банк (его филиал), который будет являться банком учетной регистрации, осуществляется ликвидационной комиссией ликвидируемого уполномоченного банка на основании подпункта 17) пункта 26 Правил. В случае необеспечения экспортером или импортером перехода на обслуживание в другой уполномоченный банк (его филиал), а также невозможности установления местонахождения экспортера или импортера в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, ликвидационная комиссия, ликвидируемого уполномоченного банка снимает валютный договор по экспорту или импорту с учетной регистрации по основанию подпункта 18) пункта 26 Правил. Ликвидационная комиссия в течение 30 (тридцати) календарных дней после дня снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации передает в территориальные подразделения органа государственных доходов досье по каждому экспортеру или импортеру в разрезе учетных номеров по валютному договору по экспорту или импорту, зарегистрированным в журнале регистрации ликвидируемого уполномоченного банка (в электронном и бумажном виде), по которым отсутствует переход экспортера или импортера на обслуживание в другой банк.

Ссылаются нормы: DosyePeredanoVSrok, MestonahozhdenieNeUstanovlenoVSrok, UvedomlenieKomissiiVSrok

ru-KZ · official · sha256:1d6ec96cf4ae14546dc6218bff2535e785d7c3e6654d5b42f9f6cece8f68dfd0

72. Если поступившие деньги не зачислены на банковский счет экспортера или импортера по причине приостановления либо лишения уполномоченного банка лицензии на проведение банковских и иных операций, то для целей контроля поступления экспортной выручки либо возврата ранее переведенных денег по валютному договору по импорту на корреспондентский или текущий счет ликвидируемого уполномоченного банка, допускается принятие в качестве документа, подтверждающего поступление денег в пользу экспортера или импортера, справки ликвидационной комиссии ликвидируемого уполномоченного банка о поступлении на корреспондентский или текущий счет ликвидируемого уполномоченного банка денег, идентифицированных по учетному номеру. Глава 11. Переходные положения

ru-KZ · official · sha256:f4ae568798e0cfaaa16193356787422fa3f034f358734b423a7e8aafa8024100

73. Если экспортер или импортер имеет действующий по состоянию на 1 января 2024 года валютный договор по экспорту или импорту товаров без присвоения учетного номера, условиями которых не предусмотрено перемещение товаров через границу Республики Казахстан и (или) валютный договор, предусматривающим приобретение или погашение электронных денег, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте либо без указания суммы договора: 1) уполномоченный банк (его филиал) отказывает в проведении платежа и (или) перевода денег по такому договору; 2) экспортер или импортер обращается за получением учетного номера в уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального Банка в срок не позднее 3 (трех) месяцев после дня введения в действие Правил, но до начала исполнения обязательств по такому договору. После присвоения такому договору учетного номера в случае если платежи и (или) переводы денег по нему осуществлялись через разные уполномоченные банки, экспортер или импортер предоставляет в банк учетной регистрации информацию и (или) документы (их копии) об исполнении обязательств по данному договору до проведения платежа и (или) перевода денег по такому договору, но не позднее 1 апреля 2024 года. Банк учетной регистрации после получения от экспортера или импортера документов (их копий) об исполнении обязательств по такому договору направляет информацию об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 7 к Правилам в течение 3 (трех) месяцев после дня получения таких документов.

ru-KZ · official · sha256:1cfa637b73a2a25fa515bc633ac64a3a7c05c4db4eda5ea736fc9c034b567427

74. Уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, в период с 1 (первого) января до 15 (пятнадцатого) января 2024 года (включительно) направляет в Национальный Банк лицевую карточку банковского контроля по валютному договору по экспорту или импорту, по которому срок репатриации истек в ноябре 2023 года и сумма неисполненных нерезидентом обязательств перед экспортером или импортером превысила 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте, по форме согласно приложению 12 к Правилам. До направления лицевой карточки банковского контроля, уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем истечения срока репатриации, направляет экспортеру или импортеру запрос в произвольной форме о представлении: 1) информации о причинах необеспечения выполнения требования репатриации; 2) документов, подтверждающих наступление обстоятельств, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств нерезидентом по валютному договору по экспорту или импорту. Запрошенные уполномоченным банком, являющимся банком учетной регистрации согласно части второй настоящего пункта, информация и (или) документы (при наличии) представляются экспортером или импортером в течение 10 (десяти) календарных дней после дня получения запроса.

ru-KZ · official · sha256:81a77ed86c51c48c6f881c2f7a09dc4c36de0e508052646413051175c3747935

75. Территориальные филиалы Национального Банка передают на основании актов приема-передачи в территориальные подразделения органа государственных доходов находящиеся на рассмотрении по состоянию на 31 декабря 2023 года материалы валютного контроля: 1) по валютным договорам по экспорту или импорту, в том числе отнесенным ими на отдельный учет, 2) по валютным договорам по экспорту или импорту, снятым уполномоченными банками с учетной регистрации на основании прекращения деловых отношений в соответствии с Законом о ПОДФТ.

ru-KZ · official · sha256:8caf9065cf3fce3a6938d2f9d9cc8fc45f50a23c85aa761e0ffa0d55e7d9aee2

8. Представляемые экспортером или импортером документы валютного контроля на бумажном носителе (их копии) по требованию уполномоченного банка (его филиала), территориального филиала Национального Банка, территориального подразделения органа государственных доходов заверяются печатью (за исключением субъектов частного предпринимательства) и подписью экспортера или импортера. Документы валютного контроля на иностранном языке (их копии) по требованию уполномоченного банка (его филиала), территориального филиала Национального Банка, территориального подразделения органа государственных доходов представляются с приложением перевода на казахский или русский язык, заверенного печатью (за исключением субъектов частного предпринимательства) и подписью экспортера или импортера. Представляемые экспортером или импортером документы, исходящие от организаций иностранного государства, принимаются к рассмотрению при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или международным договором, участниками которого являются Республика Казахстан и государство, от организаций которого исходят документы. Экспортер или импортер представляет копии документов валютного контроля с обеспечением разборчивости текста таких документов.

ru-KZ · official · sha256:157aae78c3f64c95cf096c0b21000aad91994780092dc82242c32dd5b08b3079

9. Если установленный Правилами срок истекает в нерабочий день, то датой окончания срока представления информации и (или) документов считается следующий за ним рабочий день. Датой представления информации и (или) документов на бумажном носителе считается дата получения информации и (или) документов адресатом или дата ее отправления на почтовом штемпеле. Глава 2. Порядок получения экспортером или импортером учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту, условия и критерии, включая пороговое значение суммы валютного договора по экспорту или импорту, при наличии которых валютный договор по экспорту или импорту подлежит контролю выполнения требования репатриации

Ссылаются нормы: DenOkonchaniyaSrokaPerenositsya

ru-KZ · official · sha256:8add62632433f051004d055d183032258619051486cb64125b65c10da9437fc3

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан (далее – Правила).

ru-KZ · official · sha256:7637bd1e5cf64943b8ed0c49688ce320afe51512fb3b586cbe8ad79ea0c33285

2. Департаменту платежного баланса Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящих совместных постановления и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 2) размещение настоящих совместных постановления и приказа на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после их официального опубликования; 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместных постановления и приказа представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

ru-KZ · official · sha256:6016773e015cc5184e19a495ebf9eb8df9c59eb7a25bc2e615902bef60b6f594

3. Контроль за исполнением настоящих совместных постановления и приказа возложить на курирующих заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан и Вице-министра финансов Республики Казахстан.

ru-KZ · official · sha256:afc18fdfdd0562b56fbe0a3cc066ecaedfa78d10576b5f9244b8ffafdd1cc76e

4. Настоящие совместные постановление и приказ подлежат официальному опубликованию и вводятся в действие с 1 января 2024 года.

ru-KZ · official · sha256:89a60c04e1e60f39bd066774c0050091fb956277a4b633c3f928a95cc574a987

5. Приостановить с 1 января 2025 года до 1 марта 2026 года действие: 1) пункта 4 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции: "4. Датой экспорта или импорта товаров, работ, услуг является: 1) при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза – дата выпуска товаров, указанная в декларации на товары, подтверждающая помещение товара под таможенную процедуру, учитываемую в таможенной статистике внешней торговли в качестве экспорта или импорта, указанная в информации о движении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 16 к Правилам; 2) при перемещении товаров внутри таможенной территории Евразийского экономического союза: для импорта – дата принятия на учет товара, указанная в заявлении о ввозе товаров; для экспорта – дата счета-фактуры, указанная в заявлении о ввозе товаров; 3) в случаях, не указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта: дата, указанная в уведомлении о временном ввозе (вывозе) товаров, или дата принятия на учет давальческого сырья; дата, указанная в отчете об исполнении обязательства о ввозе (вывозе) продуктов переработки; дата выпуска товаров в декларации на товары иностранного государства, подписания (принятия) документов, подтверждающих передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе без фактического перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза или перемещения с территории (на территорию) Республики Казахстан на территорию (с территории) другого государства-члена Евразийского экономического союза; дата выставления счета-фактуры, инвойса за фактически переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги или дата выписки электронного счета-фактуры за фактически выполненные работы, оказанные услуги; дата начала исполнения обязательств в соответствии с условиями валютного договора по экспорту или импорту, не предусматривающего подписание (принятие) документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и выставление счета-фактуры, инвойса за фактически выполненные работы, оказанные услуги."; 2) подпункта 2) пункта 5 Правил, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции: "2) через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, помещенных под одну из таможенных процедур, учитываемых в таможенной статистике внешней торговли Республики Казахстан в качестве экспорта или импорта, указанных в информации о движении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 16 к Правилам."; 3) части второй пункта 24 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции: "Национальный Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения указанного в части первой настоящего пункта Правил запроса направляет новому банку учетной регистрации информацию, имеющуюся в Национальном Банке: 1) о движении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 16 к Правилам; 2) об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 7 к Правилам; 3) по запрошенному заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме согласно приложению 18 к Правилам."; 4) пунктов 37, 38 и 39 Правил, установив, что в период приостановления данные пункты действуют в следующей редакции: "37. Орган государственных доходов в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за от четным, направляет в Национальный Банк информацию о движении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 16 к Правилам ежемесячно в разрезе учетного номера валютного договора по экспорту или импорту. Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от органа государственных доходов указанной в части первой настоящего пункта Правил информации направляет ее уполномоченным банкам, являющимися банками учетной регистрации, и территориальным филиалам Национального Банка, являющимися банками учетной регистрации. 38. Уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, на основании копии заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, полученной от экспортера или импортера, направляет Национальному Банку посредством информационной системы электронный запрос на получение информации по заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее – электронный запрос) по форме согласно приложению 17 к Правилам. Национальный Банк посредством информационной системы перенаправляет органу государственных доходов полученный от уполномоченного банка, являющегося банком учетной регистрации, или территориального филиала Национального Банка, являющегося банком учетной регистрации, электронный запрос, за исключением сведений по учетному номеру валютного договора. Орган государственных доходов в течение 1 (одного) рабочего дня после получения электронного запроса представляет Национальному Банку посредством информационной системы информацию по запрошенному заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме согласно приложению 18 к Правилам. Национальный Банк посредством информационной системы передает уполномоченному банку, являющемуся банком учетной регистрации, или территориальному филиалу Национального Банка, являющемуся банком учетной регистрации, инициировавшему электронный запрос, полученную от органа государственных доходов информацию по запрошенному заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме согласно приложению 18 к Правилам в день получения такой информации. Орган государственных доходов посредством информационной системы направляет информацию об изменении сведений по ранее направленной органом государственных доходов информации по заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме согласно приложению 19 к Правилам, информацию по запрошенному заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме согласно приложению 18 к Правилам, по которому произведены изменения и дополнения: при отзыве в связи с заменой на новое, при представлении с отражением разницы между измененной и предыдущей стоимостью в случае увеличения цены импортированных товаров – в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения информации о приеме заявления о ввозе товаров налоговыми органами Евразийского экономического союза; при отзыве в связи с удалением – в течение 1 (одного) рабочего дня после дня изменения статуса заявления о ввозе товаров. Национальный Банк перенаправляет уполномоченному банку, являющемуся банком учетной регистрации, или территориальному филиалу Национального Банка, являющемуся банком учетной регистрации, информацию об изменениях и (или) дополнениях по заявлениям о ввозе товаров в течение 1 (одного) рабочего дня после ее получения от органа государственных доходов. 39. Уполномоченное должностное лицо территориального подразделения органа государственных доходов при оформлении декларации на товары по валютному договору по экспорту или импорту, по которому требуется присвоение учетного номера в соответствии с Правилами, сверяет учетный номер валютного договора по экспорту или импорту, заявленный экспортером или импортером в декларации на товары, с полученной в соответствии с пунктом 34 Правил информацией по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером. При несовпадении с фактической информацией экспортер или импортер вносит соответствующие корректировки в декларацию на товары в порядке, установленном таможенным законодательством Республики Казахстан."; 5) части первой пункта 47 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции: "47. При установлении факта отсутствия и (или) наличия расхождений в сведениях из деклараций на товары, заявлений о ввозе товаров в информационных системах органа государственных доходов и Национального Банка, территориальное подразделение органа государственных доходов в течение срока, установленного в пункте 46 Правил, извещает орган государственных доходов о необходимости направления в Национальный Банк достоверных данных."; 6) пункта 51 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции: "51. Орган государственных доходов в срок до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, направляет в Национальный Банк информацию о результатах валютного контроля по форме согласно приложению 13 к Правилам ежемесячно путем загрузки в информационную систему Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности."; 7) части второй пункта 53 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции: "Орган государственных доходов в течение 3 (трех) рабочих дней после дня отнесения валютного договора по экспорту или импорту на отдельный учет направляет в Национальный Банк соответствующую информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам путем загрузки в информационную систему Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности."; 8) частей первой, второй, третьей и четвертой пункта 56 Правил, установив, что в период приостановления данные части действуют в следующей редакции: "56. Территориальное подразделение органа государственных доходов в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 55 Правил, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней завершает процедуры, связанные с нахождением валютного договора по экспорту или импорту на отдельном учете и направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам путем загрузки в информационную систему Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности. Территориальное подразделение органа государственных доходов в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 55 Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации банка учетной регистрации или на основании имеющейся в органе государственных доходов информации о движении денег, перемещении товаров, выполнении работ, оказании услуг снимает валютный договор по экспорту или импорту с отдельного учета и направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам путем загрузки в информационную систему Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности. Территориальное подразделение органа государственных доходов в случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 55 Правил, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней завершает процедуры, связанные с нахождением валютного договора по экспорту или импорту на отдельном учете и направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам путем загрузки в информационную систему Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности. Территориальное подразделение органа государственных доходов в случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 55 Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней после дня получения от Национального Банка информации о возобновлении процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером, снимает валютный договор по экспорту или импорту с отдельного учета и направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 5 к Правилам путем загрузки в информационную систему Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности.